🗯 SEC заключила соглашение с Bitcoin Beautee по схеме HyperFund на сумму 1,7 миллиарда долларов

SEC заключила соглашение с Bitcoin Beautee по схеме HyperFund на сумму 1,7 миллиарда долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила обвинения против двух лидеров HyperFund, предполагаемой криптопирамиды, которая собрала более 1,7 миллиарда долларов.

И Сэму Ли, и Бренде Чунга были предъявлены обвинения в причастности. Chunga, также известная как Bitcoin Beautee, заключила соглашение с SEC по обвинениям в мошенничестве и незарегистрированном размещении.

Регулирующее агентство заявляет, что эти два «продвигали пакеты «членства» HyperFund, которые, по их утверждениям, гарантировали инвесторам высокую прибыль, в том числе от предполагаемых операций HyperFund по добыче криптовалют и ассоциаций с компанией из списка Fortune 500».

Читать далее: В 2023 году Комиссия по ценным бумагам и биржам Генслера возбудила 46 правоприменительных мер, связанных с криптовалютой.

«Как утверждается в нашей жалобе, Ли и Чунга привлекали инвесторов привлекательностью прибыли от майнинга криптоактивов, но единственное, что добывал HyperFund, — это карманы своих инвесторов», — сказал Гурбир Гревал, директор отдела правоприменения SEC.

В рамках мирового соглашения Чунги ей «постоянно запрещено воздерживаться от будущих нарушений предъявленных обвинений и некоторых других действий, а также выплачивать возврат средств и гражданские штрафы в размерах, которые будут определены судом в будущем». Мировое соглашение подлежит утверждению судом».

Ли, согласно пресс-релизу SEC, грозит судебный процесс.

Им было предъявлено обвинение в «нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством и регистрации». Жалоба требует постоянного судебного запрета, судебных запретов на основе поведения, запрещающих ответчикам участвовать в многоуровневом маркетинге или предложениях криптоактивов, изъятия доходов, полученных незаконным путем, процентов до вынесения судебного решения и гражданских санкций».

Прокуратура США в Мэриленде также объявила об уголовных обвинениях против Ли и Чунги. Чунга признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и ценных бумаг.

Читать далее: «Биткойну Йоде» грозит 75 лет тюрьмы за использование крипто-схемы Понци

Согласно судебным документам, Ли является гражданином Австралии и жителем Объединенных Арабских Эмиратов, а Чунга проживает в Мэриленде.

Ли также был связан с другой предполагаемой криптосхемой, о которой первоначально сообщила Guardian. Сообщается, что он нацелился на инвесторов из Азии, Африки и Тихоокеанского региона в проекте, получившем аналогичное название «HyperVerse».