🗯 Криптовалюта была одним из крупнейших рисков отмывания денег в 2022-2023 годах: отчет правительства Великобритании

Криптовалюта была одним из крупнейших рисков отмывания денег в 2022-2023 годах: отчет правительства Великобритании

Согласно отчету правительства Великобритании, криптофирмы были среди секторов, которые представляли наибольший риск отмывания денег.

В последнее время страна пытается бороться с криптопреступностью, и полиция разместила по всей стране советников по тактике криптовалют.

Криптофирмы, наряду с розничным банковским обслуживанием, оптовым банковским обслуживанием и управлением активами, представляли наибольший риск использования для отмывания денег в период с 2022 по 2023 год, говорится в отчете финансового подразделения правительства в среду.

Выводы из отчета были сделаны на основе оценок рисков Управления по финансовому регулированию и надзору в отношении 238 фирм. FCA является финансовым регулятором в Великобритании и с 2020 года обеспечивает регистрацию криптофирм и соблюдение его правил по отмыванию денег.

В последнее время страна пытается пресечь преступления, связанные с криптовалютой. Полиция Великобритании заявила, что в октябре 2022 года по всей стране были размещены советники по тактике криптовалют, которые помогут конфисковать цифровые активы, связанные с преступностью. В то время Совет начальников национальной полиции заявил, что им удалось конфисковать криптовалюту на сотни миллионов долларов, полученную от преступлений.

Данные из недавно опубликованного отчета показали, что в период с 2022 по 2023 год в FCA работало 52,8 штатных специалистов по финансовым преступлениям, которые занимались надзором за борьбой с отмыванием денег, и 15,8 из них занимались надзором за криптовалютным бизнесом.

Между тем, более широкие надзорные группы, помимо специализированных групп специалистов по финансовым преступлениям, открыли 95 дел, касающихся криптоактивов, за период между отчетными периодами.

Читать далее: Правоохранительные органы Великобритании теперь могут легче конфисковывать криптовалюту, поскольку новые правила вступают в силу