💬 Основатель Binance CZ не может покинуть США: ветеран SEC Джон Рид Старк делится своим мнением

Основатель Binance CZ не может покинуть США: ветеран SEC Джон Рид Старк делится своим мнением

Важным событием является то, что основатель Binance Чанпэн Чжао, широко известный как CZ, получил указание судьи остаться в Соединенных Штатах до вынесения ему приговора 23 февраля 2024 года за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.

Это решение побудило бывшего чиновника SEC Джона Рида Старка поделиться своим мнением о ситуации.

Старк признает уникальные обстоятельства дела, указывая на значительное богатство Чехии, значительные иностранные активы и ограниченные связи с Соединенными Штатами. Он согласен с доводами судьи о том, что эти факторы в сочетании с характером предполагаемых финансовых нарушений вызывают обеспокоенность по поводу возможности уклонения CZ от юридических последствий.

Срочные новости: CZ должен оставаться в США до вынесения приговораОкружной судья США Ричард Джонс только что постановил, что основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) не может вернуться в свой дом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) до того, как ему будет вынесен приговор в США, что не будет минимум шесть… pic.twitter.com/5kD5psAZTn – Джон Рид Старк (@JohnReedStark) 8 декабря 2023 г.

Срочные новости: CZ должен оставаться в США до вынесения приговораОкружной судья США Ричард Джонс только что постановил, что основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) не может вернуться в свой дом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) до того, как ему будет вынесен приговор в США, что не будет минимум шесть… pic.twitter.com/5kD5psAZTn

Серьезность дела подчеркивается рекордным платежом в размере 4,3 миллиарда долларов, произведенным Binance в рамках соглашения о признании вины, что стало крупнейшим штрафом в истории Казначейства США и FinCEN.

Старк подчеркивает, что это крупное урегулирование отражает серьезность действий Binance, поскольку CZ играет значительную роль в делах компании.

Анализ Старка характеризует предполагаемые преступления CZ как нечто большее, чем просто нарушение нормативных требований, называя их серьезными правонарушениями. Он предполагает, что решение судьи ограничить передвижение CZ является взвешенным ответом на исключительный характер дела, которое выходит за рамки нормативного надзора и охватывает преступную деятельность, имеющую глобальные последствия.