🗯 Южнокорейские криптобиржи заблокировали романтические мошеннические транзакции на сумму 82 миллиона долларов в 2023 году

Южнокорейские криптобиржи заблокировали романтические мошеннические транзакции на сумму 82 миллиона долларов в 2023 году

Южнокорейские криптовалютные биржи заявляют, что в прошлом году они заблокировали транзакции на сумму более 82 миллионов долларов, связанные с романтическим мошенничеством.

Согласно Seoul Shinmun, криптовалютная биржа Coinone заявила, что ловля кошек и другие романтические мошенничества с использованием криптовалюты теперь «безудержно» процветают в Южной Корее.

Coinone заявила, что остановила сделки, связанные с романтическим мошенничеством, на сумму более 2,6 миллиона долларов. Фирма заявила, что использовала «систему обнаружения аномальных транзакций» и сеть «24-часового мониторинга» для защиты клиентов.

Объявление было сделано через несколько дней после предупреждения Службы финансового надзора (ФСС).

22 января ФСС заявила, что в социальных сетях наблюдается рост числа случаев мошенничества, связанного с криптовалютой.

Регулятор посоветовал общественности остерегаться романтических мошенников. ФСС также предупредила об опасности нежелательных «рекомендаций и советов», связанных с инвестициями.

А регулятор заявил, что общественность должна «особенно» опасаться «людей противоположного пола или незнакомцев, которые заявляют, что помогут с инвестициями».

? Поддельные сайты с криптовалютами в Google Ads потратили 3 миллиона долларов в результате рождественского фишинга Новый отчет показывает, что в этот праздничный сезон мошенники украли у жертв криптовалюту на сумму более 3 миллионов долларов, используя поддельные криптографические веб-сайты, рекламируемые через Google Ads.#CryptoNewshttps://t.co/HMBnJiQWXB – Cryptonews.com (@cryptonews) 26 декабря 2023 г.

? Поддельные сайты с криптовалютами в Google Ads потратили 3 миллиона долларов в результате рождественского фишинга

Новый отчет показывает, что в этот праздничный сезон мошенники украли у жертв криптовалюту на сумму более 3 миллионов долларов, используя поддельные криптографические веб-сайты, рекламируемые через Google Ads.#CryptoNewshttps://t.co/HMBnJiQWXB

– Cryptonews.com (@cryptonews) 26 декабря 2023 г.

«Романтика» — наживка для вдохновителей крипто-мошенничества

«Романтические мошенники», пишет ФСС, часто «связаны» с «нелегальными» или фиктивными криптобиржами.

Койноне привел пример клиента-мужчины в возрасте 60 лет, который был «обманут романтической мошеннической группой» и «почти сдал все свои криптоактивы».

На бирже сообщили, что мужчина пытался отправить свои монеты на частный кошелек. Мужчина подумал, что бумажник принадлежал владелице парикмахерской в ​​Японии.

Сотрудники биржи заявили, что обнаружили тот факт, что мужчина недавно установил на свой мобильный телефон «приложение для японского чата» и приложение для японско-корейского перевода.

Компания также обнаружила, что имя в кошельке отличается от того, которое мужчина ввел в запросе на транзакцию.

Койноне позвонил этому человеку, чтобы узнать подробности о сделке. Сотрудники слышали, что новый «друг» этого человека попросил его отправить биткойны на «криптообменник», прежде чем приехать «в гости» к нему в Южную Корею.

«Обмен» оказался фиктивным, и Койноне сказал мужчине, что он, вероятно, стал объектом любовной аферы.

Другие южнокорейские биржи заявляют, что также начали круглосуточный мониторинг транзакций, чтобы блокировать подозрительные запросы на вывод средств.

Они также создают базы данных подозреваемых в мошенничестве криптовалютных бирж. И недавно они начали работать с регулирующими органами, чтобы найти и сообщить о фиктивных торговых платформах.

Рост числа романтических афер с использованием криптовалют в Южной Корее

В своем предупреждении ФСС добавила, что мошенники часто выдают себя за налоговых чиновников и поставщиков ценных бумаг, которые «требуют оплаты» в криптовалюте.

Преступники якобы делают потенциальным жертвам страшные предупреждения. Они говорят, что банковские счета и криптокошельки будут заморожены, если жертвы не отправят монеты или деньги.

Организованные группы криптомошенников из Восточной Азии обращаются к приложениям для знакомств в поисках целей.

В 2022 году японская полиция также предупредила о резком росте случаев мошенничества с сайтами «международных знакомств».

Южнокорейская полиция призвала общественность держаться подальше от людей на сайтах знакомств, которые пытаются убедить их инвестировать в онлайн-проекты по добыче криптовалюты.

Также в 2022 году южнокорейскую женщину приговорили к пяти годам тюремного заключения после того, как ее признали виновной в накачке наркотиками мужчине, с которым она познакомилась в Интернете.

Женщина украла у мужчины токены на сумму $87 000, узнав, что он был криптоинвестором.