🎙 Правительство США будет следить за Binance в течение многих лет — кто подойдет для этой работы?

Правительство США будет следить за Binance в течение многих лет — кто подойдет для этой работы?

Когда Binance и ее основатель CZ признали себя виновными в ряде преступлений в Сиэтле в прошлом месяце, они согласились разрешить правительству США назначить наблюдателя для внутреннего наблюдения за ее бизнесом в течение трех лет. Управления Казначейства сохранят доступ к книгам, записям и системам Binance еще на два года.

Особое беспокойство вызвали слабые процедуры Binance по борьбе с отмыванием денег (AML), знай своего клиента (KYC) и противодействию финансированию терроризма (CFT). В прошлом Binance и CZ признали, что совершили преступления, и согласились вернуть миллиарды доходов, полученных нечестным путем.

FinCEN, например, заявил, что Binance не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакциях. Binance также призналась, что помогала сторонам, находящимся под санкциями, совершать транзакции на своей платформе.

Помимо рекордного штрафа Binance в размере 4,3 миллиарда долларов — крупнейшего в истории Казначейства США — самой суровой частью урегулирования Binance является предстоящий мониторинг. Многие предполагают, что Binance не может управлять биржей, напоминающей ее исторический бизнес, в присутствии государственного наблюдателя.

Установка государственного монитора внутри Binance

Обратите внимание на беспрецедентный уровень внимания правительства к повседневной деятельности Binance. Согласно подписанному Binance соглашению о признании вины, правительство США назначит одного или нескольких штатных наблюдателей для выполнения трех обязанностей в офисах Binance.

В интервью Law360 директор по соблюдению нормативных требований Binance Ной Перлман поспешил назвать беспрецедентные и обширные условия этого мониторинга «ускорителем бизнеса». Перлман надеется, что монитор поможет Binance улучшить практику соблюдения требований.

Интересно, что, по данным стороннего издания Unlimited Hangout, Ной Перлман якобы связан с крахом FTX, проблемной компанией Gemini, принадлежащей Уинклвоссу, и секс-торговцем Джеффри Эпштейном.

Связи топ-менеджера Binance Ноа Перлмана с Эпштейном, Moonstone и Gemini

Подробнее: Кто такой Ричард Тенг, новый генеральный директор Binance?

За мониторингом Binance наблюдают три агентства — Министерство юстиции (DoJ), FinCEN и OFAC, — однако Перлман предположил, что правительство назначит только одного, а не трех сотрудников.

Правительство США выберет монитор

До конца декабря Binance должна предложить кандидатов. Кандидаты должны иметь обширный опыт работы с цифровыми активами и обладать знаниями в области соблюдения нормативных требований. В конечном итоге правительство выберет одного или нескольких работников.

Binance все еще является объектом еще одного крупного неразрешенного судебного процесса. Дело SEC против Binance et al. все еще продолжается. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что Binance разместила незарегистрированные ценные бумаги, незаконно управляла брокерско-дилерской и клиринговой палатой, а также уклонялась от требований регистрации для работы в США.

Подводя итог, можно сказать, что коммерческий директор Binance делает все возможное, чтобы сделать свое счастливое лицо. Он хочет, чтобы общественность поверила, что Министерство юстиции и Казначейство США контролируют трех-пятилетний мониторинг изнутри Binance как «возможность». Он считает, что наблюдение послужит своего рода «ускорителем бизнеса» для крупнейшей в мире криптовалютной биржи.