📰 Федеральный суд снял штраф в размере 20 миллионов долларов с трейдера схемы Понци

Федеральный суд снял штраф в размере 20 миллионов долларов с трейдера схемы Понци

Федеральный суд обязал жителя Иллинойса и его организации выплатить более 20 миллионов долларов за реализацию схемы Понци в секторе товарного пула. Согласно заявлению Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Филип Галлес и его чикагские компании Tyche были признаны ответственными за мошенничество с инвесторами и нарушение нормативных законов.

Галлес, который изображал себя магнатом управляемого фьючерсного хедж-фонда, ложно утверждал, что его фирмы, включая Tyche Asset Management LLC и несколько дочерних компаний, получают исключительную годовую прибыль, превышающую 200%.

Однако эти утверждения были фасадом схемы Понци. CFTC обнаружила, что Галлес перенаправил средства инвесторов на личное использование, а не на обещанную торговлю сырьевыми товарами, в результате чего 65 человек понесли убытки на общую сумму 5 327 173 доллара.

«CFTC предупреждает, что приказы, требующие возврата средств потерпевшим, не всегда могут привести к возмещению потерянных денег, поскольку у правонарушителей может не хватить средств или активов», — предупредила Комиссия в официальном заявлении.

Ситуация еще больше усугублялась тем, что Галлес и организации Тихе также лгали регулирующим органам. Они ложно заверили Национальную фьючерсную ассоциацию (NFA), орган, контролирующий регулирование фьючерсов и деривативов, в своем неучастии в сборе или принятии средств. Иск был повторен экспертам NFA в апреле 2023 года. Это решение налагает на них финансовое наказание и налагает постоянный запрет на торговлю. запрет на регулируемые рынки для предотвращения будущих нарушений.

Федеральный суд обязал жителя Иллинойса и его организации выплатить более 20 миллионов долларов в качестве реституции и штрафов за схему Понци товарного пула. Узнайте больше: https://t.co/lGMoDkXgex. – CFTC (@CFTC) 15 ноября 2023 г.

Федеральный суд обязал жителя Иллинойса и его организации выплатить более 20 миллионов долларов в качестве реституции и штрафов за схему Понци товарного пула. Узнайте больше: https://t.co/lGMoDkXgex.

CFTC затягивает регуляторный винт

Согласно последнему отчету CFTF о правоприменении за 2023 финансовый год, Комиссия провела рекордное количество дел, особенно в секторе цифровых активов. Учреждение возбудило почти 100 исков против ряда злоупотреблений, включая схемы Понци.

Схема Понци — это мошенническая инвестиционная афера, которая обещает высокую доходность с небольшим риском для инвесторов. Схема приносит прибыль старым инвесторам за счет привлечения новых. Это похоже на финансовую пирамиду, поскольку обе они основаны на использовании средств новых инвесторов для выплат ранее поддержавшим. И схемы Понци, и финансовые пирамиды рушатся, когда поток новых инвесторов иссякает и денег становится недостаточно.

«Во времена большой неопределенности и волатильности здоровые сырьевые рынки США имеют первостепенное значение для обеспечения сильной экономики. CFTC продолжит предпринимать все необходимые действия для защиты средств клиентов и обеспечения справедливых цен для потребителей в США. Я благодарю сотрудников отдела за их работу. тяжелая работа за последний финансовый год», — прокомментировал Ростин Бенам, председатель CFTC.

Например, некоторое время назад CFTC раскрыла криптоинвестиционную схему Понци на сумму 44 миллиона долларов. Предполагаемые преступники обманули как минимум 170 инвесторов, преследуя инвесторов с января 2021 года.