💬 Таможня Гонконга усиливает надзор после опасений JPEX

Таможня Гонконга усиливает надзор после опасений JPEX

Гонконг стремится ужесточить правила в отношении магазинов, торгующих криптовалютой за наличные, после скандала с платформой виртуальных активов JPEX, который выявил пробелы в системе регулирования криптовалют в Гонконге.

По словам Луизы Хо Пуй-шань, комиссара Департамента таможни и акцизных сборов Гонконга, в стране очень востребовано международное сотрудничество в борьбе с лицами, занимающимися отмыванием денег, извлекающими выгоду из анонимности криптовалютных транзакций. Хотя остается неясным, будет ли само агентство решать такие проблемы, Гонконг должен срочно заняться решением проблем отмывания денег, слоняющихся вокруг магазинов, торгующих наличными за криптовалюту.

Репрессии против внебиржевых криптовалютных бирж

В компетенцию Департамента таможни и акцизных сборов входят все обычные операции по обмену денег в городе, однако внебиржевые (OTC) обмены криптовалютами не подпадают под ту же компетенцию и не подлежат какому-либо лицензированию или нормативному режиму.

Владельцы таких внебиржевых криптовалютных бирж были среди 28 человек, арестованных полицией после мошенничества с криптовалютной биржей JPEX. В то время как Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам назвала инвестиционные предложения JPEX «слишком хорошими, чтобы быть правдой», некоторые внебиржевые криптовалютные биржи предложили такие же предложения.

Хо подчеркнул важность рассмотрения властями вариантов управления этими внебиржевыми криптобиржами в соответствии с недавними последствиями скандала с JPEX. По словам Хо, регулирование этих внебиржевых криптовалютных бирж вращается вокруг двух основных аспектов.

Эти аспекты включают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также защиту инвесторов. Он считает, что совершенствование такого режима регулирования возможно только при учете обоих аспектов. Однако остается неясным, будет ли в этом процессе участвовать Департамент таможни и акцизных сборов.

По мере распространения глобальной сферы FinTech наблюдается значительный рост транзакций, связанных с виртуальными активами. Эти транзакции могут быть легко использованы преступниками для различных незаконных действий, поскольку эти транзакции невозможно отследить, а также они не ограничены временем и местом.

Таможенный и акцизный департамент Гонконга теперь планирует активизировать игру, наладив трансграничное сотрудничество, чтобы усилить ужесточение правил, касающихся этих внебиржевых криптовалютных бирж. Позже в этом месяце ведомство также намерено подписать меморандум о сотрудничестве со своим коллегой в Южной Корее. Новое сотрудничество направлено на усиление обмена разведданными в рамках борьбы с отмыванием денег.