🖥 Парламент ЕС принимает пакет правил по борьбе с отмыванием денег, а также контролирует криптовалюту
Парламент ЕС принимает пакет правил по борьбе с отмыванием денег, а также контролирует криптовалюту
Европейский парламент одобрил широкий пакет законов по борьбе с отмыванием денег, нацеленных на различные финансовые услуги и организации, включая криптовалюту.
Помимо усиленной комплексной проверки, эти меры предоставят журналистам и другим заинтересованным лицам свободный и прямой доступ «к информации о бенефициарной собственности» в национальных реестрах.
Европейский парламент проголосовал за принятие нового пакета законов, ужесточающих меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на всей территории ЕС. Законы нацелены, в частности, на крупные денежные выплаты, криптофирмы и футбольные клубы.
В дополнение к созданию единого свода правил для 27 стран, входящих в Европейский Союз, пакет, одобренный в четверг, создает во Франкфурте орган по борьбе с отмыванием денег, который будет контролировать реализацию соответствующих рамок – особенно тех, которые блок считает «самые рискованные организации».
«Новые законы включают усиленные меры комплексной проверки и проверки личности клиентов, после чего так называемые обязанные лица (например, банки, управляющие активами и криптоактивами или агенты по недвижимости и виртуальной недвижимости) должны сообщать о подозрительной деятельности [подразделениям финансовой разведки] и другие компетентные органы", - говорится в сообщении для прессы по поводу голосования.
Наблюдатели за криптовалютной политикой в ЕС выразили обеспокоенность тем, что требования, предъявляемые к цифровым активам, могут быть несправедливо строгими по сравнению с другими финансовыми секторами, когда блок заключил политическую сделку по этому пакету еще в январе.
Новые меры также направлены на то, чтобы предоставить людям или организациям с «законным интересом», включая журналистов, специалистов средств массовой информации, организации гражданского общества и другие компетентные органы, «немедленный, нефильтрованный, прямой и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, хранящейся в национальных реестрах и взаимосвязанной на Уровень ЕС». Информация о бенефициарной собственности относится к идентифицирующей информации об организациях или людях, которые владеют или контролируют компании.
Совместный парламентский комитет проголосовал по текстам пакета в марте перед пленарным голосованием в четверг.
Чтобы пакет стал законом, Совету ЕС, в который входят законодатели из стран-членов ЕС, все еще необходимо официально принять пакет.
- новости криптовалюты 2024
- курс криптовалюты 2024
- прогноз по криптовалюте 2024
- технический анализ криптовалюты 2024
- купить криптовалюту
- BitCoin
- Etherium
- Dogecoin
- Shibainu
- обзор криптовалюты
Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи
-
Криптовалюта и NFTчитать 4 мин.
Создатель мем-монеты сказал, что у него нет рук, поэтому он не может ковыряться — он солгал
-
Криптовалюта и NFTчитать 4 мин.
Flare Network достигла важной вехи: сожжено более 1 миллиарда токенов FLR
-
Криптовалюта и NFTчитать 3 мин.
Art de Finance запускает панель запуска художников, объединяющую миры искусства и финансов
-
Криптовалюта и NFTчитать 4 мин.
Цена XRP наконец достигла дна по отношению к биткойнам: вот что может быть дальше
-
Криптовалюта и NFTчитать 1 мин.
Coingape: Биткойн, Эфириум, новости криптовалют и анализ цен
-
Криптовалюта и NFTчитать 2 мин.
Союзник Сатоши прогнозирует эпическую покупку биткойнов на 15 миллиардов долларов за деньги FTX
-
Криптовалюта и NFTчитать 3 мин.
ProtonMail передает информацию правительству, но говорит, что это не Google
-
Криптовалюта и NFTчитать 1 мин.
Три кита активировались за последние часы: они покупают и продают альткойны
-
Криптовалюта и NFTчитать 4 мин.
Ведущий аналитик установил целевую цену XRP в $246, ссылаясь на историческую закономерность после сокращения биткойнов вдвое