✏ Binance и регуляторы близки к многомиллиардному уголовному урегулированию

Binance и регуляторы близки к многомиллиардному уголовному урегулированию

По словам людей, знакомых с вопросом, криптовалютная биржа Binance ведет переговоры с регулирующими органами США по поводу уголовных обвинений и связанных с ними расследований.

Министерство юстиции США может получить более 4 миллиардов долларов по мировому соглашению, сообщило агентство Bloomberg в понедельник. Биржа, которой в настоящее время предъявлен гражданский иск от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, уже много лет ведет переговоры с Министерством юстиции, говорится в отчете.

Предлагаемая сделка между Министерством юстиции и Binance позволит бирже продолжить работу, минуя возможный крах и последствия, а также предоставит правоохранительным органам доступ к обширной базе данных биржи. Люди, знакомые с этим вопросом, говорят, что чиновники Министерства юстиции и другие следователи заинтересованы в использовании биржи для лучшего мониторинга незаконной финансовой деятельности.

Конкурент Binance FTX рухнул в ноябре прошлого года.

Сообщается, что урегулирование возглавляет группа Министерства юстиции по отмыванию денег и возвращению активов.

Binance уже много лет находится под следствием Министерства юстиции, и еще в октябре законодатели призывали Министерство юстиции принять решение по любым возможным обвинениям.

Кроме того, Binance подвергается проверке Министерства юстиции США за предполагаемое уклонение от санкций. По имеющимся данным, компания способствовала уклонению от российских и иранских санкций. Его также обвиняют в помощи Хамасу, хотя еще в октябре он работал с израильскими властями над заморозкой связанных с Хамасом криптосчетов.

Криптовалютная биржа также столкнулась с иском со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, поскольку регулятор утверждает, что она предлагала незарегистрированные ценные бумаги и смешивала средства клиентов.

Представители Binance и Министерства юстиции не сразу ответили на запросы о комментариях.

По данным TradingView, эта новость привела к резкому росту цены токена Binance (BNB), в результате чего стоимость цифрового актива выросла почти на 7% на момент публикации.