💬 Дуэт из Лексингтона арестован за мошенничество с криптовалютой

Дуэт из Лексингтона арестован за мошенничество с криптовалютой

Пара из Лексингтона собирается признать себя виновной в колумбийском суде после того, как их арестовали за организацию сложной мошеннической схемы с использованием криптовалюты в Интернете, а также за неправомерное использование учетных записей электронной почты сторонних компаний.

По данным обвинения, в период с 2021 по 2022 год Кеннет Браун-младший и Николас Шепард заработали более 600 000 долларов на романтических мошенничествах в Интернете.

Эти двое, управляющие небольшой компанией по приему в залог драгоценных металлов и артефактов Golden Eagle Precious Metals Exchange, заявили, что им не было известно о каких-либо скрытых и злонамеренных практиках, связанных с их работой.

По мнению судов, ничего не подозревающие романтические партнеры могли забрать у них деньги или активы, обменять их на криптовалюту и впоследствии потерять доступ к счету.

Утверждается, что схема включала перевод денег в Golden Eagle, поступавший от двух групп жертв. Одна группа жертв включала людей, вовлеченных в романтические аферы, которых заставляли переводить деньги в Golden Eagle.

Другая группа жертв включала предприятия, активы которых были скомпрометированы и которых обманным путем заставили отправлять деньги через первую группу жертв, которые затем переводили их в Golden Eagle, используя свои личные счета.

«После того, как средства были зачислены на счет Truist, они были переведены по безналичному расчету на счет в Voyager, контролируемый ответчиком Николасом Р. Шепардом, (который) затем конвертировал средства в криптовалюту». Судебные документы.

«После того, как средства были зачислены на счет Truist, они были переведены по безналичному расчету на счет в Voyager, контролируемый ответчиком Николасом Р. Шепардом, (который) затем конвертировал средства в криптовалюту».

Судебные документы.

Жертвы романтического мошенничества были из Калифорнии, Колорадо, Джорджии, Флориды и Западной Вирджинии.

Если их признают виновными, паре грозит 20 лет тюрьмы или штраф в размере 250 000 долларов. Ожидается, что дуэт снова предстанет перед судом в последнюю неделю сентября, где они признают себя виновными по обвинениям, связанным с сговором с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и электронной почты, согласно судебным документам.

Через своего адвоката Лестера «Джилла» Белла Браун и Шепард признали косвенное влияние наркобизнеса, но отрицали активное участие. Браун также указал, что Браун и его зять Шепард были вовлечены в эту практику крупной сетью по отмыванию денег.

Согласно информации, представленной в Окружной суд США, сеть имеет «известных и неизвестных» людей, которые были вовлечены в организацию предполагаемой схемы, хотя она не приводит более тонких деталей. Несмотря на это, их адвокат утверждает, что они не знали о своих незаконных действиях.

«Г-н Браун был опустошен, когда понял, что деньги, которые он конвертировал в криптовалюту, предположительно были получены от жертв романтического мошенничества». Юрист.

«Господин Браун был опустошен, когда понял, что деньги, которые он конвертировал в криптовалюту, предположительно были получены от жертв романтического мошенничества».

Адвокат.

«Он немедленно начал сотрудничать [с властями], а также добровольно отказался от значительной части активов, чтобы удовлетворить большую часть реституции», — добавили в своих заявлениях в суде их адвокаты.

Пара пытается разобраться в ситуации и взяла на себя обязательство работать над тем, чтобы пострадавшие получили хоть какую-то помощь.

«Очень жаль, что он попал в эту сеть, но он непреклонен в своем намерении взять на себя ответственность и сделать все возможное, чтобы исцелить тех, кто пострадал от его неоправданного доверия», — сказал их адвокат.

Эти двое тесно сотрудничали с правительством, вырабатывая оптимальные варианты вмешательства, а также добровольно отказались от значительной части своих активов, чтобы покрыть большую часть реституции.

Мика Каски, представлявший Шепарда, сказал: «И мистер Браун, и мистер Шепард полностью сотрудничали с правительством на протяжении всего этого испытания. С того момента, как им стало известно об этом вопросе, они взяли на себя ответственность и предложили свою помощь всеми возможными способами».

Число людей, искажающих себя в Интернете, теперь стало обычным явлением, однако эта проблема уникальна тем, что большинство жертв думали, что принимают обдуманное решение. Однако отчеты показывают, что сейчас растет число случаев, когда криптовалюта используется для отмывания денег.

В своем июльском отчете Chainalysis заявила: «Растущая повсеместность криптовалюты превратила ее в инструмент для отмывания доходов от различных преступлений вне блокчейна, таких как торговля наркотиками и мошенничество».