💬 Штат Вашингтон расследует предполагаемое мошенничество с криптовалютой, связанное с поддельной биржей Nasdaq

Штат Вашингтон расследует предполагаемое мошенничество с криптовалютой, связанное с поддельной биржей Nasdaq

Финансовый надзорный орган штата Вашингтон в настоящее время изучает жалобу на криптовалютную платформу, которая якобы связана с фондовой биржей Nasdaq. Это расследование началось после того, как инвестор, как сообщается, вложил 200 000 долларов после предложения на Facebook, которое перешло в общение через WhatsApp. Регулятор пометил это как потенциальное «мошенничество с авансовым платежом» и советует общественности с осторожностью относиться к незапрошенным инвестиционным предложениям.

Штат Вашингтон расследует предполагаемое мошенничество с криптовалютой, связанное с поддельной биржей Nasdaq

Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) объявил в среду, что его Отдел по ценным бумагам расследует жалобу на криптовалютную платформу, которая, как утверждается, связана с фондовой биржей Nasdaq.

По данным регулятора, инвестору была представлена ​​возможность инвестирования в криптовалюту через предложение на Facebook. После первоначального контакта разговор перешел в Whatsapp, где инвестор в конечном итоге инвестировал около 200 000 долларов. DFI заявил:

Сумма на счете якобы увеличилась примерно до 659 000 долларов, и инвестор захотел вывести часть средств.

Сумма на счете якобы увеличилась примерно до 659 000 долларов, и инвестор захотел вывести часть средств.

«Инвестор должен был заплатить комиссию за налоги, уплаченные до того, как средства будут выведены. Инвестор не заплатил комиссию и не смог снять средства со счета», — уточнил регулятор.

Департамент подчеркнул, что биржа Nasdaq не участвует в этой деятельности и не способствует торговле криптовалютой. Хотя DFI пока не подтвердил подробности жалобы, регулятор предупредил:

Похоже, это то, что обычно называют «мошенничеством с авансовым платежом».

Похоже, это то, что обычно называют «мошенничеством с авансовым платежом».

DFI призывает потребителей быть бдительными в отношении непрошеных инвестиционных возможностей, особенно тех, которые предлагаются через социальные сети или приложения для обмена сообщениями. Любому, кто подозревает мошенничество с инвестициями, рекомендуется сообщить об этом в DFI Securities Division или в свой государственный регулятор ценных бумаг.

Что вы думаете об этом предполагаемом мошенничестве с криптовалютой и предупреждениях от DFI? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.