💬 Индустрия обмена наличных на криптовалюту, в которой доминируют банкоматы, вызывает беспокойство у правоохранительных органов: TRM Labs

Индустрия обмена наличных на криптовалюту, в которой доминируют банкоматы, вызывает беспокойство у правоохранительных органов: TRM Labs

Правоохранительные органы по всему миру обеспокоены использованием криптобанкоматов в мошеннических целях, говорится в отчете аналитической компании TRM Labs, специализирующейся на блокчейне.

В прошлом году более 30 миллионов долларов было переведено на известные мошеннические адреса через сервисы обмена наличных на криптовалюту.

По данным исследования компании TRM Labs, занимающейся блокчейн-аналитикой, с 2019 года в индустрии обмена наличных на криптовалюту, в которой доминируют криптоматы, было обработано незаконных транзакций на сумму не менее 160 миллионов долларов.

В отчете, опубликованном в среду, подчеркивается, почему правоохранительные органы по всему миру обеспокоены растущим использованием криптобанкоматов, которые принимают фиатную валюту и отправляют криптовалюту на желаемый цифровой кошелек. Только в 2023 году 79% всех незаконных переводов наличных в криптовалюту, более 30 миллионов долларов, были отправлены на известные мошеннические адреса через сервисы обмена наличных в криптовалюту.

Криптобанкоматы снова оказались в центре внимания в начале этого месяца, когда немецкий финансовый регулятор BaFin изъял 13 из них в ходе рейда, конфисковав наличные на сумму почти 250 000 евро (280 000 долларов США). В отчете говорится, что такие репрессии являются частью «более широкой тенденции», ссылаясь на примеры 2023 года, когда Великобритания закрыла 26 биткоин-банкоматов, а власти США изъяли 18 в Техасе и более 50 биткоин-банкоматов в Огайо.

«В то время как преступники обращаются к криптовалютам для более быстрого перемещения средств через границу, криптобанкоматы сталкиваются с дополнительными уязвимостями с точки зрения отмывания денег из-за использования наличных денег и отсутствия личного общения или контроля открытия счетов», — говорится в отчете.

Из 15 000 жалоб, поданных в прошлом году и повлекших убытки в размере 1 млрд долларов США из-за мошенничества с цифровыми активами, затронувшего людей в возрасте 60 лет и старше, около 2 000, или около 13%, были связаны с биткоин-банкоматами.

В отчете говорится, что из-за мер регулирования в США с мая было отключено более 1000 устройств, хотя в стране по-прежнему насчитывается более 31 000 из них — больше всего в мире.

Австралия, где число машин за два года выросло в 17 раз, возможно, стала третьим по величине рынком для криптобанкоматов. Власти страны определили киоски как уязвимость для отмывания денег, говорится в отчете.

Подробнее: Незаконные средства в криптоэкосистеме сократились на 9% в прошлом году, однако преступники все равно овладели почти 35 млрд долларов: TRM Labs