💬 Турецкая прокуратура требует 40564-летнего тюремного заключения для генерального директора Crypto Exchange за предполагаемое мошенничество на 24 миллиона долларов

Турецкая прокуратура требует 40564-летнего тюремного заключения для генерального директора Crypto Exchange за предполагаемое мошенничество на 24 миллиона долларов

Руководителю биржи криптовалют вместе с группой руководителей может грозить самый длительный тюремный срок в истории криптовалют, если они будут признаны виновными в предполагаемом мошенничестве на сумму 24 миллиона долларов.

Сообщение Bloomberg в пятницу показало, что турецкая прокуратура выдала международный ордер на арест основателей и руководителей криптовалютной биржи Thodex через год после того, как компания прекратила свою деятельность.

40 564 года в тюрьме?

В отчете отмечается, что прокуратура требует тюремного заключения сроком до 40 564 лет для всех 21 руководителя, включая генерального директора компании Фарука Фатиха Озера, который скрылся с активами клиентов на сумму около миллионов долларов.

На данный момент турецкие власти арестовали 62 человека, предположительно имевших связи с Thodex. Подозреваемые были задержаны в ходе параллельных рейдов, проведенных в разных городах страны, в том числе в Стамбуле.

Полиция также провела обыск в штаб-квартире компании, расположенной в азиатской части Стамбула, и конфисковала как компьютеры, так и другое цифровое имущество.

В настоящее время власти проводят расследование в отношении Озера по обвинению в «мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и создании преступной организации», говорится в отчете.

Еще в апреле 2021 года турецкие сотрудники службы безопасности показали кадры, на которых Озер проходит паспортный контроль в аэропорту Стамбула по пути в неназванное место.

Позднее источники сообщили, что генеральный директор Thodex направлялся в Албанию, а группа турецкой полиции вылетела в четыре страны, включая Албанию, в попытке найти его.

Фарук Фатих Озер остается лицом, представляющим интерес, к его имени прикреплена красная пометка.

Падение криптобиржи Thodex

Thodex – это криптовалютная биржа, которая, как сообщается, в прошлом году была замешана в печально известном скандале.

Компания Chainalysis, занимающаяся аналитикой блокчейна, сообщила в феврале, что общая сумма убытков, зафиксированных в мошеннической схеме, составила 2,6 млрд долларов США, но общая сумма судебных исков против компании и ее руководителей составила 24 млн долларов США.

После падения Thodex Озер опубликовал анонимное заявление, в котором пообещал вернуть деньги инвесторам и вернуться в Турцию для предъявления обвинений.

Больше крипто-мошенничества

Между тем число краж и мошенничества с криптовалютой возросло с тех пор, как этот класс активов начал вызывать интерес у основных инвесторов.

Самым последним ограблением стала ирландка, арестованная за причастность к мошенничеству с криптовалютой на сумму 1,1 миллиона долларов.

Как сообщалось, женщина якобы выступала инвестиционным посредником между мошенниками и жертвой, не получив разрешения от необходимых органов на выполнение такой роли.