💬 Индийская полиция закрыла фальшивую криптовалютную торговую платформу, укравшую более 90 тысяч долларов

Индийская полиция закрыла фальшивую криптовалютную торговую платформу, укравшую более 90 тысяч долларов

Правоохранительные органы Индии арестовали четырех человек, предположительно управлявших поддельной платформой для торговли криптовалютой, которой удалось обмануть своих жертв на сумму более 90 000 долларов.

По данным местных СМИ, мошенники нацелились на инвесторов, выдавая себя за представителей фейковой криптоторговой платформы GBE Crypto Trading Company. Название, вероятно, было выбрано для имитации связи с кипрской онлайн-брокерской фирмой GBE Brokers, которая является первым, что всплывает при поиске «GBE crypto trading company».

Мошенничество осуществлялось через несколько социальных сетей, таких как WhatsApp и Telegram, где преступники распространяли поддельное торговое приложение. Чтобы скрыть следы, мошенники, как сообщается, использовали виртуальные телефонные номера и VPN-сервисы.

Расследования, проведенные отделением киберполиции в Балангире, штат Одисса, также выявили домены, зарегистрированные для содействия схеме и выдачи себя за законные торговые платформы. Однако не было подтверждено, выдавали ли мошенники себя за GBE Brokers.

Используя эту тактику, мошенники, как сообщается, сумели собрать 7 600 000 рупий (примерно 90 604 доллара США).

Ришикеш Кхилари, суперинтендант полиции Балангира, отметил, что было заморожено более 60 банковских счетов, связанных с мошенничеством, а на момент составления отчета была арестована общая сумма в 85 лакхов рупий (примерно 101 334 доллара США).

В январе 2024 года киберполиция Балангира пресекла еще одну криптоаферу с поддельной криптовалютой Dykan coin. Как и компания GBE crypto trading, мошенники разработали поддельную криптобиржу DYFINEX и предлагали услуги торговли и стейкинга, чтобы заманить инвесторов.

Индия остается основной целью для криптовалютных мошенников из-за слабого регулирования и общей неосведомленности о цифровых валютах. В результате мошенничества, продвигающие поддельные криптовалюты, торговые платформы и теневые инвестиционные схемы, часто нацелены на розничных инвесторов.

Одним из крупнейших инцидентов 2024 года стало пресечение мошенничества E-nugget — мошеннической инвестиционной схемы, которая принесла около $10,7 млн ​​криптовалют. Другая схема Понци, раскрытая в августе, привела к потерям более $890 тыс., замаскированным под поддельную криптовалюту под названием Emollient Coin.

Сообщается, что регуляторы в Индии работают над дискуссионным документом, который будет опубликован в конце этого года. Ожидается, что документ заложит основу для законодательства, касающегося криптосектора.