💬 Первая экстрадиция в рамках договора между Китаем и Таиландом: подозреваемый вернулся за мошенничество с криптовалютой на сумму 14 млрд долларов

Первая экстрадиция в рамках договора между Китаем и Таиландом: подозреваемый вернулся за мошенничество с криптовалютой на сумму 14 млрд долларов

Подозреваемый по имени Чжан был экстрадирован из Таиланда в Китай за предполагаемое руководство крипто-пирамидой стоимостью 14 миллиардов долларов (100 миллиардов юаней). Он стал первым финансовым преступником, который был экстрадирован в соответствии с китайско-таиландским договором с момента его заключения в 1999 году.

Министерство общественной безопасности Китая объявило, что китайские и тайские чиновники создали специальную оперативную группу под названием «Охота на лис», которая в среду способствовала экстрадиции Чжана в Китай.

Пойман предполагаемый крипто-мошенник

Хотя министерство раскрыло только его фамилию — Чжан, издание South China Morning Post сообщило, что подозреваемого зовут Чжан Юфа, также известный как Теди Тео Уи Хуат, который, как оказалось, является основателем MBI Group.

После расследования Теоу подозревается в управлении финансовой пирамидой, которая обманывала многих людей, в первую очередь граждан Китая, соблазняя их покупать несанкционированную криптовалюту MBI. Теоу предположительно возглавлял MBI Group с 2012 года, убеждая инвесторов платить взносы от 700 юаней (98 долларов США) до 245 000 юаней (34 300 долларов США) за членство через криптовалюту.

Власти утверждают, что схема привлекла более 10 миллионов участников, пообещавших значительную прибыль.

Именно власти Чунцина на юго-западе Китая первыми начали расследование в отношении Теоу в конце 2020 года, что привело к тому, что китайское бюро Интерпола несколько месяцев спустя выдало международный ордер на его арест. Полиция Таиланда задержала Теоу в июле 2022 года после того, как он бежал из Малайзии.

Затем Пекин подал ходатайство о его экстрадиции в Китай, запрос был одобрен тайским судом в мае, а затем поддержан тайским правительством. Малайзия также запросила депортацию Теоу за мошенничество, но их апелляция последовала за апелляцией Китая.

Правительство Китая назвало случай Теоу «экстраординарным» и надеется, что его экстрадиция послужит прецедентом для будущего сотрудничества в области экстрадиции между Китаем и другими странами.

Китай усиливает борьбу с криптовалютами

С 2017 года Китай ввел строгие правила против спекуляций криптовалютой, ужесточив меры в 2021 году. В конечном итоге это привело к перемещению майнинговых операций, а также криптовалютных бирж, таких как Binance.

Правительство ограничивает деятельность, связанную с криптовалютой, запрещая финансовым компаниям обрабатывать криптовалютные платежи и ограничивая стартапы в использовании блокчейнов для сбора средств. Несмотря на эти меры контроля, криптовалютная торговля остается широко распространенной, и граждане находят способы обойти правила.

Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура официально признали транзакции с виртуальными активами, в том числе проводимые через криптобиржи, формой отмывания денег. Это первый случай, когда Китай специально нацелился на этот класс активов таким образом. Новые правила являются частью более широкой борьбы с отмыванием денег, в частности, направленной на использование криптовалют в незаконной деятельности.