💬 Аналитики арестовали российского отмывателя криптовалют для Северной Кореи

Аналитики арестовали российского отмывателя криптовалют для Северной Кореи

Власти Аргентины арестовали гражданина России за отмывание миллионов в криптовалюте, связанной с северокорейской Lazarus Group.

Власти Аргентины арестовали 29-летнего гражданина России за отмывание денег, раскрыв многомиллионную операцию, осуществлявшуюся на территории страны.

Согласно отчету аналитической компании TRM Labs, подозреваемый обвиняется в отмывании незаконной криптовалюты из северокорейской Lazarus Group, среди прочих преступных организаций. Расследование выявило сложную сеть транзакций в нескольких блокчейнах и активах, включающую более 2400 переводов в криптовалюте на сумму более 4,5 млн долларов США в сети TRON.

В ходе операции власти изъяли более $120 000 криптовалюты и еще $15 млн из других объектов, контролируемых подозреваемым. По сообщениям местных новостей, схема использовала Telegram-бота для конвертации российских рублей, стейблкоинов, евро и долларов США в аргентинские песо.

Расследование, начатое в ноябре 2023 года Специализированным фискальным подразделением по расследованию киберпреступлений Сан-Исидро под руководством прокурора Алехандро Муссо, показало, что часть из 100 миллионов долларов, украденных в результате взлома Harmony Bridge, перетекла в криптовалютный кошелек в Аргентине.

По имеющимся данным, подозреваемый также проводил многочисленные транзакции через счета Binance как внутри страны, так и за рубежом, что позволяет предположить наличие сложной сети, включающей как российские, так и аргентинские операции.

Расследование согласуется с недавними шагами Binance по усилению мер по обеспечению соответствия после урегулирования на сумму $4,3 млрд с Министерством юстиции США и другими органами власти. Как ранее сообщал crypto.news, биржа планирует увеличить штат сотрудников на 1000 новых сотрудников, причем 20% из них будут назначены на должности по обеспечению соответствия к концу 2024 года.