💬 Почти 45% случаев инвестиционного мошенничества в Ирландии связаны с криптовалютами

Почти 45% случаев инвестиционного мошенничества в Ирландии связаны с криптовалютами

Национальная полиция Ирландии предупредила, что почти половина всех зарегистрированных случаев мошенничества с инвестициями связана с криптовалютами.

Согласно отчету Irish Independent, 44% всех случаев мошенничества с инвестициями в Ирландии в период с января 2020 года по август 2024 года были связаны с биткоинами (BTC) и другими криптовалютами. В большинстве случаев мошенники выдавали себя за инвестиционных менеджеров и обманывали жертв, «клонируя веб-страницы и нацеливаясь на жертв с помощью рекламы в Интернете и социальных сетях».

В период с января 2020 года по август 2024 года мошенникам удалось украсть более 75 миллионов евро (примерно 83 миллиона долларов США) у более чем 1117 жертв, при этом с начала года было украдено 13,5 миллионов евро. Наибольшие потери пришлись на 2023 год: было украдено 28 миллионов евро, что превышает совокупный показатель за 2021 и 2022 годы.

В отчете подробно описывается один инцидент, связанный с криптовалютой, когда жертва увидела рекламу на платформе социальных сетей, предлагающую возможность инвестирования в торговую платформу на базе мобильного приложения. После регистрации в схеме мошенники связались с жертвой и с помощью социальной инженерии заставили ее перевести €45 000 (примерно $50 000).

Позже мошенники сообщили жертве, что их инвестиции якобы принесли более €727 000 (приблизительно $808 620) прибыли, якобы хранящейся в стейблкоине (USDC) в кошельке Atomic Wallet на базе Ethereum. Однако когда жертва попыталась вывести средства, ее попросили заплатить дополнительно $40 000 грязного налога, чтобы получить доступ к средствам.

Грязный налог подразумевает мошенников, которые ложно утверждают, что жертва должна заплатить сбор или налог, чтобы получить доступ к средствам или прибыли. Это типично для случаев инвестиционного мошенничества, как видно из предупреждения, выпущенного Департаментом финансовых учреждений штата Вашингтон в июле. В этом случае мошенники обманом заставили жертв вложить сомнительные инвестиции, связанные с торговлей криптовалютой, но заморозили их счета, когда они попытались обналичить свою прибыль, требуя дополнительных средств.

Майкл Крайан, детектив-суперинтендант Национального бюро по борьбе с экономическими преступлениями полиции, предупредил, что мошенники обычно выбирают в качестве жертв «обычных, порядочных людей», и призвал к осторожности при международных переводах денег.

«Мошенники, участвующие в мошеннических инвестиционных схемах, будут звучать убедительно и утверждать, что обладают инсайдерской информацией, но они профессиональные преступники, которые следуют хорошо отрепетированному сценарию». Майкл Крайан, детектив-суперинтендант Национального бюро по экономическим преступлениям полиции

«Мошенники, участвующие в мошеннических инвестиционных схемах, будут звучать убедительно и утверждать, что обладают инсайдерской информацией, но они — профессиональные преступники, которые следуют хорошо отрепетированному сценарию».

Майкл Крайан, детектив-суперинтендант Национального бюро по экономическим преступлениям полиции

Криптоинвестиционные мошенничества становятся все более распространенными в различных регионах, причем мошенники заманивают жертв обещаниями существенной прибыли. Одной из самых крупных операций за последнее время стала австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям, которая закрыла 615 веб-сайтов, связанных с криптоинвестиционными мошенничествами.

До этого австралийский регулятор конкуренции подал в суд на Meta из-за всплеска рекламы на Facebook, пропагандирующей мошенничество с криптовалютами.