💬 Соучредитель OmegaPro арестован в Турции по подозрению в финансовой пирамиде на сумму 4 млрд долларов: сообщения

Соучредитель OmegaPro арестован в Турции по подозрению в финансовой пирамиде на сумму 4 млрд долларов: сообщения

По сообщениям турецких СМИ, в июле в Турции был арестован соучредитель OmegaPro Андреас Сакач, предположительно занимающийся мошенничеством с криптовалютой.

В сообщениях говорится, что турецкие власти изъяли холодные кошельки и компьютеры и отследили перемещения криптовалюты на сумму 160 миллионов долларов.

В июле в Турции был арестован соучредитель OmegaPro Андреас Сакач за причастность к компании, предположительно обманувшей инвесторов на 4 миллиарда долларов с помощью криптовалютной финансовой пирамиды, сообщили турецкие СМИ в четверг.

Сакач, швед, сменил имя на Эмре Авджи, став гражданином страны, сообщает Turkey Today. Он отверг обвинения и сказал, что работал в сфере финансов и маркетинга, сообщает BirGün, ежедневная газета из Стамбула.

Жандармерия изъяла компьютеры и 32 холодных кошелька, сообщает behindmlm.com. Хотя Сакач не предоставил пароли к устройствам, турецкие власти смогли отследить перемещения криптовалюты на сумму 160 миллионов долларов, сказал БирГюн.

Сообщается, что OmegaPro рухнула в конце 2022 года, примерно в то же время, когда рухнула криптоимперия FTX. До этого страны, включая Францию, Бельгию, Испанию и Аргентину, разослали регуляторные предупреждения о мошенничестве в отношении компании, сообщал в то время behindmlm.com. OmegaPro не была нацелена на клиентов из США, заявили в компании.

Арест последовал по сообщению анонимного информатора 28 июня.

Гражданин Нидерландов Абдул Гаффар Мохагех дал заявление в жандармерию, в котором сообщил, что потерял 7 миллионов долларов в результате этой схемы, и заявил, что у него есть доверенности от 3000 пострадавших инвесторов, которые в совокупности потеряли 103 миллиона долларов.

По данным Turkey Today, Сакач был арестован 9 июля после рейдов, проведенных на двух виллах в Бейкозе, Стамбул. BirGün сообщил, что арест за «мошенничество с использованием информационных систем, банков или кредитных учреждений в качестве инструмента» произошел 10 июля.

Подробнее: Турция вносит в парламент законопроект о криптовалютах, намереваясь ввести в стране лицензирование криптовалют. ИСПРАВЛЕНИЕ (22 августа, 15:20 UTC): исправлена ​​цифра в заголовке на 4 млрд долларов