💬 Бывший генеральный директор, который привел свой банк к краху, попав в криптомошенничество, получил 24 года тюрьмы

Бывший генеральный директор, который привел свой банк к краху, попав в криптомошенничество, получил 24 года тюрьмы

Действия Шана Хейнса впоследствии привели банк к банкротству с «полной потерей капитала для инвесторов», согласно заявлению в понедельник прокуратуры США по округу Канзас.

В период с мая по июль 2023 года Хейнс использовал свою должность генерального директора для совершения 11 переводов средств банка на сумму более 47 миллионов долларов США на криптовалютный кошелек, задействованный в схеме по разделке свиней.

23 мая Хейнс признал себя виновным по одному пункту обвинения в хищении средств банковским служащим, что обычно влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.

Судебные документы, поданные ранее в этом году, указывают на то, что первоначальные инвестиции Хейнса в криптовалюту в декабре 2022 года были сделаны на его собственные деньги. Однако к началу 2023 года дальнейшие покупки были сделаны путем хищения средств из местной церкви и инвестиционного клуба.

Мошенничество с разделкой свинины — это тип долгосрочного финансового мошенничества, заключающийся в манипулировании жертвами с целью заставить их инвестировать в поддельные или мошеннические схемы, часто с использованием криптовалюты.

Термин произошел от принципа действия мошенничества, который можно сравнить с фермером, откармливающим свинью перед убоем; мошенники обычно тратят недели или даже месяцы на установление отношений с жертвой.

В материалах суда отмечается, что убытки в размере 47 миллионов долларов стали непосредственной причиной краха банка и его последующего закрытия.

На тот момент банк был застрахован Федеральной корпорацией страхования вкладов, которая покрыла убытки. Однако в результате последствий инвесторы потеряли в общей сложности 9 миллионов долларов.

«Жадность Хейнса не знала границ», — заявила в своем заявлении прокурор США Кейт Брубахер. «Он нарушил свои профессиональные обязательства, свои личные отношения и федеральный закон. Шан Хейнс не только предал Heartland Bank и его инвесторов, но его незаконные схемы также поставили под угрозу доверие к финансовым учреждениям».

План Хейнса по быстрому накоплению богатства на самом деле был схемой разделки свиней, что в конечном итоге привело к краху банка, говорится в заявлении специального агента Стивена Сайруса, ответственного за полевой офис ФБР в Канзас-Сити.

Сайрус заявил, что обязанностью Hanes, как и банка, является защита клиентов и выявление мошеннических схем, а не участие в них.