💬 NCA: Ежегодно в Великобритании совершаются незаконные криптовалютные транзакции на сумму 5,1 млрд долларов

NCA: Ежегодно в Великобритании совершаются незаконные криптовалютные транзакции на сумму 5,1 млрд долларов

В новом отчете Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании установлено, что ежегодно со страной связаны незаконные криптовалютные транзакции на сумму до 5,1 млрд долларов США, при этом растет как цифровая, так и криптовалютная преступность.

Выводы агентства были опубликованы в ежегодной Национальной стратегической оценке, основанной на данных правоохранительных органов, правительства и частной разведки.

«По мере роста популярности криптовалюты растет и частота преступлений, связанных с криптовалютой», — говорится в отчете.

NCA обнаружило, что объем отмываемых в Великобритании денег увеличился в течение 2023 года, причем преступники все чаще используют для этого криптовалюту. Агентство добавило, что эта тенденция, вероятно, сохранится в течение 2024 года.

«Криптовалюта остается важным посредником в криминальных транзакциях, для отмывания денег, оплаты товаров и услуг в даркнете и вымогательства», — говорится в отчете. «Их законное использование населением также предоставляет преступникам возможности для мошенничества и краж».

С ростом отмывания криптовалютных денег Национальное агентство по борьбе с преступностью оценивает, что от 1,7 до 5,1 млрд долларов незаконных криптовалютных транзакций ежегодно связаны с Великобританией. Кроме того, в отчете поясняется, что «значительная часть» отмывания денег в Великобритании связана с «коррумпированными элитами из-за рубежа».

В 2023 году NCA сформировало специализированное криптоподразделение и получило расширенные полномочия по изъятию криптовалют в апреле 2024 года. В это же время правительство Великобритании выделило конфиденциальные монеты, такие как Monero, как «не способствующие общественному благу».

В докладе подробно рассматривается роль NCA в борьбе с LockBit — киберпреступной группировкой, которую Европол называет «одной из самых плодовитых в мире банд, занимающихся вымогательством». По данным Министерства юстиции, синдикат получил более 120 миллионов долларов в виде выкупов от более чем 2000 жертв по всему миру, а общая сумма требований, вероятно, достигнет сотен миллионов.

В феврале преступная группировка была ликвидирована в результате скоординированной кампании США, Великобритании и полудюжины других стран. В ходе ликвидации LockBit было заморожено более 200 криптовалютных счетов, связанных с группировкой, а аресты были произведены по всему миру.