💬 Тайвань и Binance объединяются для расследования крупного дела об отмывании денег в криптовалюте

Тайвань и Binance объединяются для расследования крупного дела об отмывании денег в криптовалюте
Группа по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC) Binance и Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня только что пресекли деятельность крупной сети по отмыванию денег с использованием криптовалют.
Операция, на которую будет выделено около 200 миллионов новых тайваньских долларов (почти 6 миллионов долларов США), демонстрирует, как государственно-частное партнерство становится все более эффективным в борьбе с изощренными финансовыми преступлениями.
Повышение показателей безопасности криптовалютОтдел по контролю за соблюдением требований по финансовым преступлениям Binance сотрудничал с Министерством юстиции Тайваня и прокурорами Тайбэя, чтобы раскрыть дело об отмывании криптовалютных денег на сумму около 200 млн новых тайваньских долларовПодробнее здесь ? https://t.co/g9ZI0DwXyQ pic.twitter.com/d5CMXPKa9N — Binance (@binance) 15 августа 2024 г.
Повышение показателей безопасности криптовалютОтдел по борьбе с финансовыми преступлениями Binance сотрудничал с Министерством юстиции Тайваня и прокурорами Тайбэя, чтобы раскрыть дело об отмывании криптовалютных денег на сумму около 200 млн новых тайваньских долларов. Подробнее здесь ? https://t.co/g9ZI0DwXyQ pic.twitter.com/d5CMXPKa9N
Стратегическое сотрудничество в действии
Правоохранительные органы Тайваня тесно сотрудничали с Binance, используя их экспертизу блокчейна и разведданные для отслеживания и выявления подозрительной деятельности. Преступники помогали мошенническим группам, отмывая деньги через виртуальные активы.
Они подделывали разговоры клиентов, доказательства переводов и данные проверки личности, чтобы выглядеть как законные торговцы криптовалютой. Несмотря на их сложные схемы, бдительность правоохранительных органов, усиленная инсайтами Binance, в конечном итоге привела к прорыву.
Binance сыграла решающую роль в расследовании. Получив запросы от тайваньских властей, Binance оперативно организовала трансграничную онлайн-встречу со следователями и прокурорами.
Они предоставили жизненно важный анализ потоков криптовалюты, что помогло сузить список подозреваемых. Это сотрудничество сыграло важную роль в продвижении расследования и в конечном итоге привело к предъявлению обвинений девяти подозреваемым окружной прокуратурой Тайбэя.
Признание со стороны правоохранительных органов и более широкое влияние
Прокурор окружной прокуратуры Тайбэя Ло Вэй-юань похвалил Binance за оперативное сотрудничество. Он подчеркнул, насколько важны их знания и проницательность для решения сложной проблемы. Это плодотворное партнерство подчеркивает, насколько важна тесная координация между государственным и коммерческим секторами в борьбе с финансовыми преступлениями.
Помимо этой конкретной проблемы, Binance активно участвовала в нескольких инициативах правоохранительных органов по всему Тайваню. Они обучили более десяти подразделений правоохранительных органов и предоставили разведданные для тысяч случаев. В этих мероприятиях участвовало более тысячи полицейских, и отзывы были исключительно положительными.
Международные инициативы по борьбе с финансовыми преступлениями
Роль Binance в борьбе с финансовыми преступлениями выходит за рамки Тайваня. За последние несколько месяцев они помогли индийским правоохранительным органам разоблачить инвестиционное мошенничество, выдаваемое за игровую платформу, и помогли голландским властям собрать миллионы евро с поддельного игрового сайта. Их непоколебимая приверженность сохранению целостности экосистемы цифровых активов подтверждается их постоянным сотрудничеством с международными правоохранительными организациями.
Этот тайваньский случай служит напоминанием о жизненно важной роли государственно-частного партнерства в предотвращении злоупотреблений со стороны преступников в финансовой системе. Правоохранительные органы и частные компании, такие как Binance, могут эффективно защитить глобальную финансовую экосистему от новых опасностей, сотрудничая.
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи
-
Криптовалюта и NFT
Bitcoin Miner Cleanspark достигает 50 EH/S Hashrate Milestone
2025-07-08 просмотры: 377 -
Криптовалюта и NFT
Algorand добавляет технологию блокчейна в код Pay
2025-07-08 просмотры: 281 -
Криптовалюта и NFT
Microsoft-поддерживаемые пространство и время растет в качестве дебютов Greyscale SXT Crypto Fund
2025-07-08 просмотры: 369 -
Криптовалюта и NFT
Круг падает на 15%, безумие акций охлаждается, как BIS предупреждает о рисках для стаблей
2025-07-08 просмотры: 309 -
Криптовалюта и NFT
Стратегический рост Vinanz: британская крипто -майнинговая фирма достигает значительного накопления биткойнов
2025-07-08 просмотры: 428 -
Криптовалюта и NFT
Биткойн -ракеты 4720% в ликвидационном дисбалансе, так как быки берут на себя ответственность
2025-07-08 просмотры: 348 -
Криптовалюта и NFT
Питер Шифф только что раздавил Биткойн на все время
2025-07-08 просмотры: 328 -
Криптовалюта и NFT
Почему все сегодня снова смотрят Chainlink?
2025-07-08 просмотры: 184 -
Криптовалюта и NFT
Lumia интегрирует модульную инфраструктуру поперечной цепь посредством CASE Collaboration
2025-07-08 просмотры: 398