💬 Тайвань и Binance объединяются для расследования крупного дела об отмывании денег в криптовалюте

Тайвань и Binance объединяются для расследования крупного дела об отмывании денег в криптовалюте

Группа по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC) Binance и Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня только что пресекли деятельность крупной сети по отмыванию денег с использованием криптовалют.

Операция, на которую будет выделено около 200 миллионов новых тайваньских долларов (почти 6 миллионов долларов США), демонстрирует, как государственно-частное партнерство становится все более эффективным в борьбе с изощренными финансовыми преступлениями.

Повышение показателей безопасности криптовалютОтдел по контролю за соблюдением требований по финансовым преступлениям Binance сотрудничал с Министерством юстиции Тайваня и прокурорами Тайбэя, чтобы раскрыть дело об отмывании криптовалютных денег на сумму около 200 млн новых тайваньских долларовПодробнее здесь ? https://t.co/g9ZI0DwXyQ pic.twitter.com/d5CMXPKa9N — Binance (@binance) 15 августа 2024 г.

Повышение показателей безопасности криптовалютОтдел по борьбе с финансовыми преступлениями Binance сотрудничал с Министерством юстиции Тайваня и прокурорами Тайбэя, чтобы раскрыть дело об отмывании криптовалютных денег на сумму около 200 млн новых тайваньских долларов. Подробнее здесь ? https://t.co/g9ZI0DwXyQ pic.twitter.com/d5CMXPKa9N

Стратегическое сотрудничество в действии

Правоохранительные органы Тайваня тесно сотрудничали с Binance, используя их экспертизу блокчейна и разведданные для отслеживания и выявления подозрительной деятельности. Преступники помогали мошенническим группам, отмывая деньги через виртуальные активы.

Они подделывали разговоры клиентов, доказательства переводов и данные проверки личности, чтобы выглядеть как законные торговцы криптовалютой. Несмотря на их сложные схемы, бдительность правоохранительных органов, усиленная инсайтами Binance, в конечном итоге привела к прорыву.

Binance сыграла решающую роль в расследовании. Получив запросы от тайваньских властей, Binance оперативно организовала трансграничную онлайн-встречу со следователями и прокурорами.

Они предоставили жизненно важный анализ потоков криптовалюты, что помогло сузить список подозреваемых. Это сотрудничество сыграло важную роль в продвижении расследования и в конечном итоге привело к предъявлению обвинений девяти подозреваемым окружной прокуратурой Тайбэя.

Признание со стороны правоохранительных органов и более широкое влияние

Прокурор окружной прокуратуры Тайбэя Ло Вэй-юань похвалил Binance за оперативное сотрудничество. Он подчеркнул, насколько важны их знания и проницательность для решения сложной проблемы. Это плодотворное партнерство подчеркивает, насколько важна тесная координация между государственным и коммерческим секторами в борьбе с финансовыми преступлениями.

Помимо этой конкретной проблемы, Binance активно участвовала в нескольких инициативах правоохранительных органов по всему Тайваню. Они обучили более десяти подразделений правоохранительных органов и предоставили разведданные для тысяч случаев. В этих мероприятиях участвовало более тысячи полицейских, и отзывы были исключительно положительными.

Международные инициативы по борьбе с финансовыми преступлениями

Роль Binance в борьбе с финансовыми преступлениями выходит за рамки Тайваня. За последние несколько месяцев они помогли индийским правоохранительным органам разоблачить инвестиционное мошенничество, выдаваемое за игровую платформу, и помогли голландским властям собрать миллионы евро с поддельного игрового сайта. Их непоколебимая приверженность сохранению целостности экосистемы цифровых активов подтверждается их постоянным сотрудничеством с международными правоохранительными организациями.

Этот тайваньский случай служит напоминанием о жизненно важной роли государственно-частного партнерства в предотвращении злоупотреблений со стороны преступников в финансовой системе. Правоохранительные органы и частные компании, такие как Binance, могут эффективно защитить глобальную финансовую экосистему от новых опасностей, сотрудничая.