💬 Криптовалютные мошенники нападают на индийского врача с помощью аферы с «лекарствами в посылке»

Криптовалютные мошенники нападают на индийского врача с помощью аферы с «лекарствами в посылке»

Врач в Индии был обманут криптовалютными мошенниками, которые заставили его перевести средства на сумму более 35 000 долларов в рамках мошенничества с лекарствами в посылках.

По сообщениям местных СМИ, жертве, жительнице штата Махараштра, позвонили мошенники и заявили, что в посылке, якобы отправленной ею в Таиланд, находятся «лекарства от миеломы», а также три паспорта и три SIM-карты.

Представители полиции утверждают, что мошенничество произошло в период со 2 по 6 августа. Мошенник заставил жертву загрузить мобильное приложение для покупки криптовалюты на сумму 30 86 535 индийских рупий, что составляет примерно 36 763 доллара США.

Впоследствии врачу было предложено перевести требуемую сумму на несколько банковских счетов, как правило, для того, чтобы затруднить отслеживание средств правоохранительными органами.

Типично для таких мошенничеств, когда преступники утверждают, что они из законной организации, например, полиции, курьерской службы или государственного учреждения. Мошенник использовал тактику запугивания, чтобы создать ощущение срочности, утверждая, что у жертвы могут возникнуть проблемы с властями.

Платежи, часто в криптовалютах, предлагаются в качестве немедленного решения, чтобы избежать дальнейших проблем. Когда жертвы подчиняются и переводят средства, мошенники исчезают.

За последние несколько лет в Индии было зафиксировано несколько подобных случаев мошенничества. Расследование, начатое сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью в Пуне в декабре 2023 года, показало, что более 12 жертв потеряли более 480 000 долларов в результате подобных мошенничеств.

Расследование показало, что средства, полученные в результате этой мошеннической схемы, отмывались через несколько банковских счетов, а затем использовались для покупки криптовалют и их перевода за пределы Индии в Китай, Дубай и Тайвань.

Чтобы предотвратить подобные инциденты, связанные с криптовалютами, индийские регуляторы ужесточили правила в отношении криптовалютных бирж. Подразделение финансовой разведки Индии потребовало, чтобы криптовалютные биржи регистрировались у регулятора. Платформы, не зарегистрированные в FIU, блокируются. Кроме того, Управление по обеспечению соблюдения законов страны пресекает несколько мошеннических инвестиционных схем, которые используют шумиху вокруг криптовалют для обмана индийских инвесторов.

Несмотря на усилия, криптопреступления в стране продолжают расти, и даже те, кто уполномочен поддерживать закон, часто признаются виновными в причастности к таким делам. В отсутствие специальной нормативной базы для криптовалют эти преступления преследуются в соответствии с существующими законами.