💬 Перу выпускает постановление о VASP, ужесточает требования по ПОД/ФТ

Перу выпускает постановление о VASP, ужесточает требования по ПОД/ФТ

Управление банковского дела и страхования (SBS) Перу издало резолюцию, которая обязывает VASP внедрять меры «Знай своего клиента» (KYC) и меры по борьбе с отмыванием денег (AML) в рамках плана соответствия. Резолюция соответствует рекомендациям FATF и направлена ​​на контроль и недопущение использования преступниками этих платформ в незаконных целях.

Перу приняло резолюцию, обязывающую VASP интегрировать требования KYC и AML в свои структуры

Перу вводит правила, регулирующие деятельность поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в стране. В прошлом месяце Управление банковского дела и страхования (SBS) Перу выпустило резолюцию № 02648-2024, в которой определены несколько руководящих принципов, которым должны следовать эти компании, чтобы снизить риски использования в незаконных целях.

Резолюция определяет, что VASP, работающие на перуанской земле, должны назначить сотрудника по обеспечению соответствия и внедрить систему с мерами по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (TF). Кроме того, перуанские биржи теперь должны принять эффективную политику «Знай своего клиента» (KYC) и установить меры должной осмотрительности для достижения этой цели.

Кроме того, новые правила устанавливают, что VASP должны будут получать идентификационные данные и дополнительные данные от пользователей, участвующих в транзакциях на сумму свыше 1000 долларов США, что фактически вынуждает этих провайдеров внедрять правила перемещения, учитывая, что «все переводы виртуальных активов должны рассматриваться как электронные переводы».

По данным SBS, эти меры приняты в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), глобальной организации по борьбе с отмыванием денег. Они дополняют то, что уже установлено в президентском указе № 006-2023-JUS, который включил VASP в качестве принудительных субъектов под надзором Подразделения финансовой разведки Перу (UIF-Перу).

Тем не менее, эти новые правила затрагивают только VASP, а не сами криптовалюты, регулируя лишь взаимодействия и транзакции, которые пользователи совершают через размещенные кошельки, находящиеся под контролем этих учреждений.

У VASP, уже действующих в стране, будет 120 дней на то, чтобы адаптировать свои структуры для соответствия этой резолюции.