💬 Фишинговые мошенничества с одобрением — «гораздо более серьезная проблема», чем предполагалось на первый взгляд

Фишинговые мошенничества с одобрением — «гораздо более серьезная проблема», чем предполагалось на первый взгляд

С мая 2021 года из-за фишинговых атак с целью получения одобрения была потеряна колоссальная сумма в 2,7 миллиарда долларов, а в результате многонациональной операции была выявлена ​​одна жертва, оказавшаяся в центре мошенничества.

Была запущена широкомасштабная операция по пресечению деятельности киберпреступников, занимающихся «одобрительным фишингом».

По данным Chainalysis, такие атаки заключаются в обмане ничего не подозревающей жертвы с целью заставить ее подписать вредоносную транзакцию в блокчейне — часто через поддельное криптоприложение.

После завершения это означает, что мошенники могут по своему желанию тратить определенные токены в своем кошельке, потенциально истощая чьи-то сбережения при определенных обстоятельствах.

Особенно громкий инцидент, произошедший в сентябре 2023 года, привел к тому, что один человек потерял 24,23 миллиона долларов в застейканных ETH, которые хранились в его кошельке.

С мая 2021 года из-за фишинговых атак с целью одобрения было потеряно колоссальных 2,7 млрд долларов, и аналитическая компания по блокчейну предупреждает, что это «гораздо более серьезная проблема, чем считалось ранее».

В результате Chainalysis сообщает, что сейчас запущена операция «Spincaster», цель которой — выявить взломанные кошельки до того, как будет нанесен какой-либо непоправимый ущерб.

В ходе спринтов в шести странах было выявлено более 7000 потенциальных клиентов, а убытки по этим делам составили около 162 миллионов долларов.

А в особенно захватывающем развитии событий с одной жертвой связались и предупредили, что она оказалась в центре мошенничества, а это значит, что одобрение, выданное злоумышленнику, может быть отозвано до того, как будет украдена криптовалюта на сотни тысяч долларов.

Операция Spincaster демонстрирует, как правоохранительные органы все чаще используют разведданные, полученные с помощью аналитики блокчейна, которая использует прозрачность этой технологии для отслеживания потоков незаконных средств через экосистему.

Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщает, что в результате были идентифицированы 230 британских жертв, и пообещало привлечь преступников к ответственности, где бы они ни находились. Исполняющий обязанности главы NCA по борьбе с незаконными финансами Селестино Калабрезе заявил:

Эта работа защитила жертв здесь, в Великобритании, и предоставила нам возможности преследовать организованные преступные группировки, наносящие значительный вред. Многие из этих групп базируются за рубежом и используют сложные методы, чтобы завоевать доверие ничего не подозревающих инвесторов.

Эта работа защитила жертв здесь, в Великобритании, и предоставила нам возможности преследовать организованные преступные группировки, наносящие значительный вред. Многие из этих групп базируются за рубежом и используют сложные методы, чтобы завоевать доверие ничего не подозревающих инвесторов.

Хотя некоторые полицейские силы начинают нанимать собственных крипто-следователей, такие отделы часто являются экспериментальными и иногда недоукомплектованными. Такие операции — в сочетании с сотрудничеством с криптобиржами, которые используются для перемещения украденных средств — помогают правоохранительным органам получить дополнительную рабочую силу, необходимую для достижения результатов. Как сказал Рубен ван Велл из Национальной полиции Нидерландов:

К концу спринта нам удалось настроить методы обнаружения и заморозить несколько кошельков, чтобы предотвратить дальнейшую потерю средств жертвами. Отношения и совместные усилия, установленные в ходе операции Spincaster, знаменуют собой решающий шаг в наших усилиях по пресечению и предотвращению мошенничества в экосистеме.

К концу спринта нам удалось настроить методы обнаружения и заморозить несколько кошельков, чтобы предотвратить дальнейшую потерю средств жертвами. Отношения и совместные усилия, установленные в ходе операции Spincaster, знаменуют собой решающий шаг в наших усилиях по пресечению и предотвращению мошенничества в экосистеме.

Binance участвовала в операции Spincaster и заявляет, что теперь инициатива будет расширена на большее количество стран. Помимо отслеживания потока средств, сотрудники биржи также должны были выявлять жертв, сообщать им новости о мошенничестве и предлагать обучение, чтобы помочь им оставаться в безопасности в будущем.

По данным Chainalysis, обучение пользователей криптовалют является важнейшим первым шагом в борьбе с мошенничеством — и, к сожалению, даже опытные инвесторы часто могут стать уязвимыми для фишинговых атак. Компания добавила:

Криптовалютные биржи оказывают значительное влияние на обнаружение и предотвращение фишинговых мошенничеств с одобрением. Реализация проактивных, а не реактивных возможностей мониторинга транзакций и надежной стратегии управления рисками имеет важное значение для эффективной борьбы с такими угрозами и их предотвращения.

Криптовалютные биржи оказывают значительное влияние на обнаружение и предотвращение фишинговых мошенничеств с одобрением. Реализация проактивных, а не реактивных возможностей мониторинга транзакций и надежной стратегии управления рисками имеет важное значение для эффективной борьбы с такими угрозами и их предотвращения.

Что касается главных советов для общественности, поскольку фишинг с целью одобрения остается постоянной угрозой, компания заявляет, что владельцам криптовалют следует быть крайне осторожными, если их срочно просят отправить деньги или предоставить личную информацию — даже если источник запроса выглядит официальным.

Часто, если взять паузу и провести независимые исследования с помощью поисковых систем и социальных сетей, можно проверить, является ли такой запрос подлинным. Также важно доверять своим инстинктам — как гласит старая поговорка, если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так оно и есть.

Фишинг одобрения — это последний признак того, что киберпреступники постоянно меняют свою тактику по мере того, как растет осведомленность об их методах, и становятся еще смелее во время бычьего рынка. Поскольку взломы происходят с пугающей частотой, инвестирование в криптовалюту полно риска... и это может стать существенным камнем преткновения в стремлении к более широкому глобальному принятию.