💬 Крипторейд в Индии выявил крупное мошенничество в Ладакхе

Опубликовано: 2024-08-06

Время чтения:

Крипторейд в Индии выявил крупное мошенничество в Ладакхе

👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!

Размер текста

Крипторейд в Индии выявил крупное мошенничество в Ладакхе

Управление по обеспечению соблюдения (ED) Индии провело свой первый рейд в регионе Лех Ладакх для расследования мошеннической деятельности с криптовалютой в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег в государственных целях (PMLA). Операция была нацелена на шесть мест в Лехе в Ладакхе, Джамму в Джамму-Кашмире и Сонипате в Харьяне, сосредоточившись на А. Р. Мире и его сообщниках. Обвинения предполагают, что тысячи инвесторов были обмануты с помощью поддельной криптовалюты под названием «Emollient Coin», без предоставления валюты или возврата. В марте 2020 года был подан FIR против А. Р. Мира и Аджая Кумара Чоудхари, обвиняющий их в управлении мошеннической схемой из своего офиса в Лехе возле больницы SNM. Офис был опечатан, и были приняты к сведению жалобы из разных регионов. Emollient Coin Ltd. была основана в сентябре 2017 года в Лондоне и продвигалась в Индии Нарешом Гуллией и Чанни Сингхом. Расследование показало, что Мир и Чоудхари использовали полученные от мошенничества средства для инвестирования в недвижимость в Джамму.

Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.