💬 Регулятор Великобритании оштрафовал Coinbase на 4,5 миллиона долларов за повторяющиеся услуги для клиентов «высокого риска»

Регулятор Великобритании оштрафовал Coinbase на 4,5 миллиона долларов за повторяющиеся услуги для клиентов «высокого риска»

Британский финансовый регулятор оштрафовал криптовалютную биржу Coinbase на 4,5 миллиона долларов за «неоднократное нарушение» требования, которое не позволяло ей обслуживать «клиентов с высоким уровнем риска».

Американская криптовалютная биржа Coinbase была оштрафована на 3,5 миллиона фунтов стерлингов (около 4,5 миллионов долларов США) за то, что компания «неоднократно» нарушала требование, которое не позволяло ей предлагать услуги «клиентам с высоким уровнем риска», говорится в пресс-релизе Управления финансового надзора. .

По данным регулятора, CB Payments Limited, входящая в группу Coinbase, выступает в качестве шлюза для клиентов для торговли криптовалютой «через другие организации в группе Coinbase». Несмотря на заключение добровольного соглашения с FCA об ограничении приема новых клиентов, классифицированных как группы высокого риска, CBPL нарушила его, приняв и обслужив более 13 400 клиентов с высоким уровнем риска. По оценкам FCA, более 30% этих клиентов внесли на депозиты около 25 миллионов долларов.

«Эти средства были использованы для вывода средств и проведения криптовалютных транзакций через другие организации Coinbase на общую сумму около 226 миллионов долларов». FCA

«Эти средства были использованы для вывода средств и выполнения криптовалютных транзакций через другие организации Coinbase на общую сумму около 226 миллионов долларов».

FCA-контроль

Британский регулятор объяснил нарушения CBPL «отсутствием должного опыта, внимательности и усердия в разработке, тестировании, внедрении и мониторинге средств контроля», добавив, что «недостатки» Coinbase в первоначальном мониторинге соблюдения требований оставались незамеченными в течение «почти двух лет». ».

На момент публикации Coinbase не делала публичных заявлений по этому поводу, хотя FCA отметило, что биржа согласилась решить проблему и имеет право на 30% скидку на штраф. По данным Google Finance, после этой новости акции Coinbase упали почти на 5%.