💬 Эта схема Telegram Pump-and-Dump может стоить 15 лет тюрьмы

Эта схема Telegram Pump-and-Dump может стоить 15 лет тюрьмы

Четыре человека были обвинены в сговоре с целью манипулирования ценами на австралийские акции посредством скоординированной схемы «накачки и сброса», организованной через приложение для обмена сообщениями Telegram, сообщил сегодня (вторник) австралийский регулятор ценных бумаг.

Сайеду Юсуфу, Ларисе Куинлан, Эмме Саммер и Курту Стюарту предъявлены уголовные обвинения в якобы искусственном завышении цен на акции перед их продажей с прибылью. Обвинения, выдвинутые в местный суд Даунинг-центра Сиднея, предусматривают максимальное наказание в виде 15 лет тюремного заключения и штрафов, превышающих 1 миллион долларов.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) утверждает, что ответчики сформировали частную группу в Telegram для выбора акций, а затем продвигали их на общедоступном канале под названием «ASX Pump and Dump Group». За три недели сентября 2021 года предположительно были атакованы девять акций.

«Манипулирование рынком является незаконным. Схемы «накачка и сброс» — это форма финансового мошенничества, разрушающая благосостояние инвесторов, угрожающая целостности наших рынков и, возможно, австралийской экономики в целом», — заявил председатель ASIC Джо Лонго.

Регулятор заявил, что отслеживает эту схему, используя сложные системы наблюдения, которые объединяют торговые данные и данные третьих сторон. ASIC ранее предупреждал пользователей Telegram о возможных юридических последствиях таких действий. Несколько месяцев спустя регулятор подробно рассказал, как ему удалось разгадать и привести к роспуску группы по накачке и сбросу, в данном конкретном случае на рынке криптовалют.

«Скоординированные попытки манипулировать рынком являются уголовным преступлением», — добавил Лонго.

Обвиняемым также предъявлены обвинения в обращении с доходами от преступной деятельности, связанными с прибылью от предполагаемой схемы. Их дело было отложено до 30 июля для рассмотрения заявления о задержании.

Telegram, WhatsApp и Discord стали объектом атак мошенников

Хотя Facebook более эффективен в таргетировании трейдеров по сравнению с Telegram, согласно совместному исследованию, проведенному Finance Magnates и FXStreet несколько месяцев назад, более 60% пользователей Telegram, участвовавших в торговле, в конечном итоге потеряли деньги. Хотя доля жертв мошенничества, теряющих деньги, одинакова как в Telegram, так и в WhatsApp, Telegram видит больше трейдеров, ставших жертвами мошенничества, благодаря многочисленным активным торговым каналам и группам.

Discord также завоевал популярность среди трейдеров. То, что раньше считалось просто еще одной платформой для геймеров, теперь изменилось. Сегодня Discord — это главное место сбора розничных трейдеров FX/CFD и криптовалют, которые собираются, чтобы обсудить стратегии, поделиться торговыми сигналами и вместе разобраться в колебаниях рынка.

Более того, приватный и анонимный характер каналов Discord способствовал сомнительной торговой деятельности. Платформа стала печально известной из-за проведения схем «накачка и сброс», когда влиятельные лица продвигают малообъемные активы, чтобы поднять цены, прежде чем распродать свои доли по пиковой цене.

Что касается ASIC, то с момента запуска его функции по блокированию мошеннических веб-сайтов в июле 2023 года было закрыто около 3500 мошеннических инвестиционных сайтов. Эти усилия представляют собой значительный прогресс в защите австралийцев от мошенничества с инвестициями в Интернете.