💬 Виновны ли разработчики Tornado Cash?

Виновны ли разработчики Tornado Cash?

Судья Кэтрин Полк Файлла отложила суд над Романом Штормом, соучредителем Tornado Cash. Что происходит в этом спорном деле, и несет ли криптомикшер ответственность за своих пользователей?

Оглавление

Из-за сложности дела сооснователю пресловутого криптовалютного миксера была предоставлена ​​отсрочка. В ходатайстве о переносе судебного разбирательства защита Сторма указала на сложные и новые юридические и фактические вопросы, а также на миллионы страниц документов, написанных на русском языке. Все они требуют перевода, а значит больше времени.

«Правительство также поочередно подготовило объемные открытия по этому делу (миллионы страниц документов, многие из которых на русском языке и требуют перевода), которые защита все еще анализирует». Подача в суд

«Правительство также поочередно подготовило объемные открытия по этому делу (миллионы страниц документов, многие из которых на русском языке и требуют перевода), которые защита все еще анализирует».

Обвинение заявило, что адвокаты Шторма сильно преувеличили, утверждая, что у его защиты было достаточно времени для ознакомления с документами.

В результате суд встал на сторону разработчика крипто-миксера и перенес судебное разбирательство с 23 сентября на 2 декабря. Судья отметила, что ей нужно дополнительное время для рассмотрения некоторых юридических вопросов, поднятых защитой.

Обвинения против разработчиков Tornado Cash

Storm был арестован в августе 2023 года, через год после того, как власти США ввели санкции против Tornado Cash. Соучредитель сервиса был обвинен в преступном сговоре и отмывании денег на сумму более $7 млрд.

Правоохранительные органы также взяли под стражу еще двух разработчиков криптомиксера — Алексея Перцева и Романа Семенова. В мае Перцева признали виновным в отмывании 1,2 миллиарда долларов и приговорили к пяти годам лишения свободы. Он обжаловал приговор и просил суд освободить его под залог, но тот отказал ему в такой просьбе.

Чтобы помочь в судебных разбирательствах, разработчики микшера основали фонд JusticeDAO Foundation. Через него их уже поддержали представители криптобиржи Coinbase и Эдвард Сноуден.

Американские санкции против Tornado Cash

В августе 2022 года Казначейство США ввело санкции против Tornado Cash. Подразделение министерства, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), добавило протокол криптовалюты и связанные с ним адреса цифровых кошельков в санкционный список. Агентство заблокировало любую собственность Tornado Cash на территории США, а резидентам и гражданам страны запрещено пользоваться сервисом.

По данным властей США, с момента своего создания в 2019 году миксер помог отмыть более $7 млрд незаконных доходов от криптовалюты. Из них более 455 миллионов долларов связаны с деятельностью северокорейской хакерской группы Lazarus Group.

Tornado Cash также использовалась для отмывания более 96 миллионов долларов, полученных киберпреступниками в ходе ограбления сети Harmony в июне 2022 года. Кроме того, через сервис прошло не менее $7,8 млн, украденных в ходе взлома межсетевого протокола Nomad.

Вскоре после этого Coinbase профинансировала иск против Министерства финансов, его главы Джанет Йеллен и директора OFAC Андреа Гаки, требуя снять санкции с миксера. Об этом написал главный юрист биржи Пол Гревал, ссылаясь на заявление генерального директора компании Брайана Армстронга.

1/7Сегодня утром Брайан Армстронг рассказал, почему Coinbase финансирует и поддерживает иск шести человек (включая двух сотрудников ЦБ) против Министерства финансов и новых санкций OFAC в отношении программного обеспечения с открытым исходным кодом, связанного с Tornado Cash. https://t.co/8l5iKAjVZg – paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 8 сентября 2022 г.

1/7Сегодня утром Брайан Армстронг рассказал, почему Coinbase финансирует и поддерживает иск шести человек (включая двух сотрудников ЦБ) против Министерства финансов и новых санкций OFAC в отношении программного обеспечения с открытым исходным кодом, связанного с Tornado Cash. https://t.co/8l5iKAjVZg

Армстронг отметил, что биржа занимает жесткую позицию в отношении незаконной деятельности. Однако, по его мнению, ведомство пошло на беспрецедентный шаг, введя ограничения на всю технологию, и превысило свои полномочия.

Все не так однозначно

В ходе судебного заседания обсуждался вопрос, можно ли привлечь к ответственности создателей децентрализованного и автономного сервиса за его работу.

Адвокаты застройщика утверждают, что миксер создавался не с преступным умыслом. Основатели Tornado Cash ничего не знали о преступниках, отмывавших деньги, и не имели контроля над средствами пользователей.

В ответ судья спросил прокуроров, что должны были сделать соучредители Tornado Cash, когда узнали, что северокорейские хакеры использовали их криптомикшер. Она также задалась вопросом, несет ли сервис уголовную ответственность, если один из тысяч его пользователей является преступником.

Виновны ли разработчики Tornado Cash?

Вопрос хранения уже давно имеет решающее значение для понимания того, несет ли инструмент или услуга ответственность за отмывание денег. Одним из ключевых аргументов защиты в этом случае является то, что из-за децентрализованного характера Tornado Cash разработчики не могут предотвратить его незаконное использование, какие бы меры предосторожности они ни принимали.

Решение по делу Перцева стало тревожным звонком, и теперь встает вопрос: будет ли теперь отвечать за каждого пользователя какой-либо разработчик криптовалютного сервиса, который когда-либо использовался для незаконной деятельности?

Заявления американских властей приводят к простому выводу: если код разработчика используется преступниками, он становится преступником. С этого момента ситуация трактуется так, как если бы он лично скрывал источник средств преступников, независимо от того, есть ли у него возможность остановить преступников.

В этом случае часто забывают, что основатели Tornado Cash внедрили два инструмента соблюдения нормативных требований. Один позволял пользователям добровольно раскрывать источник средств третьим лицам, а другой инструмент модифицировал веб-интерфейс, чтобы предотвратить депозиты со счетов Ethereum, связанные с преступной деятельностью.

Таким образом, создание децентрализованных, устойчивых инструментов возлагает на разработчика постоянную ответственность. Тот факт, что суд признал невозможность остановить Tornado Cash, не изменил решения судьи о приговоре Перцеву.