💬 Анализ цепочки: с 2019 года на биржи отправлено около 100 миллиардов долларов «грязной криптовалюты»

Анализ цепочки: с 2019 года на биржи отправлено около 100 миллиардов долларов «грязной криптовалюты»

По данным Chainaанализа, почти 30% всей криптовалюты, отслеженной с незаконных адресов с 2019 года, оказались на санкционированных сервисах, таких как российская биржа криптовалют Garantex.

С 2019 года криптовалютные биржи получили криптовалюту на сумму около 100 миллиардов долларов с известных незаконных адресов, что подчеркивает растущее отсутствие международного сотрудничества в мерах по борьбе с отмыванием денег.

По данным криминалистической компании Chainaанализ, занимающейся блокчейном, почти 30% всей криптовалюты с незаконных адресов в конечном итоге оказались на санкционированных сервисах, таких как российская биржа криптовалют Garantex. Наибольшая сумма была зафиксирована в 2022 году, когда 30 миллиардов долларов идентифицированной «грязной криптовалюты» взаимодействовали с санкционированными сервисами.

Данные включают только общие суммы, перемещенные из незаконных источников в службы обмена криптовалютой, отмечает Chainaанализ, добавляя, что они не включают стоимость, «отправленную и полученную между посредниками», которая может включать в себя «десятки или сотни отдельных транзакций».

Фирма со штаб-квартирой в Нью-Йорке заявляет, что «растущая часть» незаконных средств, проходящих через промежуточные кошельки, концентрируется не в традиционных криптовалютах, таких как Биткойн (BTC) или Эфириум (ETH), а в стейблкоинах, на которые сейчас приходится «большая часть всех незаконных средств». объем транзакции».

Несмотря на рост использования стейблкоинов, их эмитенты имеют возможность заморозить средства: Tether, крупнейший эмитент стейблкоинов, заморозил около 1600 адресов, на которых хранятся средства на сумму примерно 1,5 миллиарда долларов США, как показал Chainaанализ. Сумма активов, замороженных в других стейблкоинах, не уточняется.

Стейблкоины стали популярным инструментом для уклонистов от санкций, желающих обойти ограничения. В конце мая сайт crypto.news сообщил, что два крупнейших несанкционированных производителя металлов в России начали использовать стейблкоин Tether USDT для трансграничных транзакций с китайскими клиентами и поставщиками после того, как Министерство финансов США дало понять, что введет вторичные санкции в отношении кредиторов, способствующих уклонению от санкций.

Это событие произошло вскоре после того, как государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA увеличила использование USDT при экспорте нефти и топлива на фоне ужесточения санкций США. Министр нефти Венесуэлы Педро Теллечеа тогда отметил, что страна использует «разные валюты в соответствии с тем, что указано в контрактах», причем в некоторых контрактах в качестве способа оплаты отдается предпочтение криптовалюте.

После заявления Теллечи компания Tether публично подтвердила свое обязательство придерживаться списка SDN OFAC и объявила о планах обеспечить оперативную заморозку санкционированных адресов.