💬 Интернет-рынок, связанный с элитой Камбоджи, связан с мошенничеством с криптовалютой на 11 миллиардов долларов

Интернет-рынок, связанный с элитой Камбоджи, связан с мошенничеством с криптовалютой на 11 миллиардов долларов

По данным аналитической компании Elliptic, онлайн-торговая площадка Huione Guarantee облегчила транзакции на сумму не менее 11 миллиардов долларов для операторов крипто-мошенничества в Юго-Восточной Азии.

Huione работает как рынок даркнета, содействуя кибермошенничеству в Юго-Восточной Азии. Рынок работает через тысячи каналов приложений для обмена мгновенными сообщениями, каждый из которых управляется разными продавцами, и преимущественно использует стейблкоин USDT для платежей, говорится в отчете компании, опубликованном в среду.

Представитель Tether не сразу ответил на запрос о комментариях.

Huione управляется Huione Group, конгломератом, имеющим связи с правящей в Камбодже семьей Хун. Незаконная деятельность группы выходит за рамки рынка: еще одна компания, Huione International Payments, замешана в отмывании мошеннических доходов по всему миру.

Elliptic пометила сотни криптоадресов, связанных с деятельностью Huione, чтобы помочь биржам и правоохранительным органам в борьбе с этим мошенничеством.

Уионе, входящий в камбоджийский конгломерат Huione Group, предположительно является центром мошенничества с «забоем свиней», заявили в компании.

В этих мошенничествах мошенники развивают онлайн-отношения с жертвами и убеждают их инвестировать только для того, чтобы выкачать средства у своих жертв. Другие виды мошенничества включают в себя схемы Понци, мошенничество с выдачей себя за другое лицо и секс-вымогательство, сообщила аналитическая фирма по блокчейну.

Расследование Elliptic также связывает Хьюоне с транзакциями, связанными с услугами по отмыванию денег, технологиями и данными, необходимыми для осуществления этих мошенничеств.

Одним из директоров Huione Pay, дочерней компании группы, предположительно является Хун То, двоюродный брат премьер-министра Камбоджи Хун Мане. Хун То столкнулся с обвинениями в торговле героином и отмывании денег со стороны австралийских властей и связан с организованной преступностью в Китае.

Представитель канцелярии премьер-министра не сразу ответил на запрос о комментариях.

В докладе также освещаются серьезные нарушения прав человека, связанные с их деятельностью.

Мошеннические комплексы, в основном в Мьянме, Лаосе и Камбодже, напоминают тюрьмы, где рабочие, ставшие жертвами торговли людьми из Китая, Вьетнама и Филиппин, вынуждены совершать эти схемы в суровых условиях.

Согласно отчету, эти работники часто подвергаются пыткам, а некоторые из них, как сообщается, прибегают к самоубийству.

Компания Elliptic обнаружила на Хуйоне рекламу оборудования, используемого для контроля и наказания этих рабочих, включая электрические дубинки и электронные кандалы.

По словам Elliptic, истинный объем незаконных транзакций, вероятно, выше из-за торгового оборота и неполных данных о криптокошельках.