💬 BitMEX отвечает на заявление Министерства юстиции США о признании вины в нарушении BSA, говоря: «Ничего нового»

BitMEX отвечает на заявление Министерства юстиции США о признании вины в нарушении BSA, говоря: «Ничего нового»

10 июля Министерство юстиции (DOJ) объявило, что компания HDR Global Trading Limited, известная как криптовалютная биржа BitMEX, признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA).

Министерство юстиции заявило, что BitMEX работала без адекватной программы по борьбе с отмыванием денег (AML). С обвинениями столкнулись основатели BitMEX Артур Хейс, Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и первый сотрудник Грегори Дуайер.

BitMEX отвечает на обвинения Министерства юстиции

Несмотря на то, что BitMEX работает в США и обслуживает своих клиентов, для доступа требуется только адрес электронной почты, игнорируя требования «знай своего клиента» (KYC). По мнению Министерства юстиции, эта халатность способствовала незаконной деятельности через платформу.

Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс подчеркнул тяжесть преступления. Он заявил, что действия биржи представляют значительную угрозу целостности финансовой системы.

«Как признали в федеральном суде основатели BitMEX, компания действовала без значимой программы по борьбе с отмыванием денег, открывая себя для схем отмывания денег и уклонения от санкций», — сказал Уильямс.

«Как признали основатели BitMEX в федеральном суде, компания действовала без значимой программы AML, что создавало возможности для схем отмывания денег и уклонения от санкций», — сказал Уильямс.

Кроме того, исполняющая обязанности помощника директора ФБР Кристи М. Кертис отметила, что мотивы получения прибыли привели к небрежному доступу к услугам биржи и к преднамеренному несоблюдению требований.

«Сегодняшнее заявление отражает неизменную приверженность ФБР обеспечению соблюдения всех финансовых законов США, защите финансовой системы США и привлечению к ответственности тех, кто пытается найти обходной путь для получения прибыли», — заявил Кертис.

«Сегодняшний призыв представляет собой непоколебимую приверженность ФБР обеспечению соблюдения всех финансовых законов США, защите финансовой системы США и привлечению к ответственности тех, кто пытается найти обходной путь для получения прибыли», — заявил Кертис.

В ответ на заявление Министерства юстиции BitMEX ответила, что обвинение BSA, ранее выдвинутое против ее основателей в 2020 году и осужденное в 2022 году, не является чем-то новым. Компания подчеркивает, что с тех пор полностью восстановила свою деятельность.

«Наши пользователи, партнеры и заинтересованные стороны регулирующих органов признают, что наши стандарты соответствия неизмеримо изменились с момента вступления в силу обвинения в BSA», — говорится в официальном заявлении BitMEX.

«Наши пользователи, партнеры и регулирующие органы признают, что наши стандарты соответствия неизмеримо изменились со времени, когда начислялись сборы BSA», — говорится в официальном заявлении BitMEX.

Компания также отметила, что эти обвинения не повлияют на ее бизнес-операции. Он подтверждает свою приверженность поддержанию самых высоких стандартов безопасности, доверия и финансовой стабильности.

BitMEX утверждает, что дальнейшие штрафы не должны налагаться из-за значительных сумм, уже выплаченных ее учредителями, а также в результате расчетов с CFTC и FinCEN. Компания также отметила, что эти обвинения не повлияют на ее бизнес-операции. Он подтверждает свою приверженность поддержанию самых высоких стандартов безопасности, доверия и финансовой стабильности.

Дело BitMEX отражает более широкое внимание регулирующих органов к криптоиндустрии. Другие крупные биржи, такие как Binance, столкнулись с аналогичными штрафами.

Основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао недавно был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за невыполнение соответствующих протоколов ПОД. Суды США также готовятся вынести приговор лицам, связанным с несуществующей криптобиржей FTX.