💬 Литва оштрафовала криптофирму Payeer на $10,1 млн за сделки с Россией

Литва оштрафовала криптофирму Payeer на $10,1 млн за сделки с Россией

Литва — приморская страна — оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на 9,3 миллиона евро (10,1 миллиона долларов) за финансовые санкции и нарушения, связанные с отмыванием денег с участием ее российской клиентуры. По данным Bloomberg, Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД Литовской Республики оштрафовала зарегистрированную в Литве компанию Payeer.

Payeer выплатит 9,3 млн евро (10,1 млн долларов США) штрафов

С тех пор как между Россией и Украиной началась геополитическая война, многие страны Европы и Запада ввели санкции против России за военные преступления. Литва была в их числе, поскольку является членом НАТО с 2004 года.

В этот период многим централизованным криптобиржам (CEX), таким как Binance, пришлось отменить все криптооперации в России и закрыть российских клиентов. Многие из этих клиентов перешли на дочерние компании и CEX в своей стране.

Сегодняшний отчет показывает, что Payeer продолжал работать для россиян, несмотря на эти санкции. Согласно отчету, Payeer позволил россиянам «осуществлять транзакции в российских рублях, переводя их из российских банков, находящихся под санкциями Европейского Союза».

FNTT обнаружила, что Payeer нарушает международные законы о санкциях уже почти два года. За этот период у Payeer было не менее 213 000 клиентов, а ее выручка составила более 164 миллионов евро.

В Службе по расследованию финансовых преступлений добавляют, что гражданам России и юридическим компаниям «предоставлена ​​возможность получать услуги криптовалютного кошелька, управления счетом или хранения».

Штрафы распределены таким образом, что за нарушение международных санкций приходится 8,23 млн евро, при этом «Еще один штраф на сумму более 1,06 млн евро. евро, выделено…. за нарушение Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ППТФПĮ)».

В ФНТТ добавляют, что компания нарушила не только формальные, но и существенные требования закона и нормативных актов. По имеющимся данным, у Payeer были неверные данные KYC, а в других случаях он не был проверен «чтобы не потерять значительную часть дохода».

Реклама

Читайте также: Восстановление биткойнов влияет на приток ETF; BTC превысил 59 тысяч долларов