💬 Бывшему сотруднику по соблюдению требований Crypto.com предъявлено обвинение в отмывании денег и вымогательстве

Бывшему сотруднику по соблюдению требований Crypto.com предъявлено обвинение в отмывании денег и вымогательстве

Бывшему сотруднику по соблюдению требований Crypto.com, зарегистрированному на Мальте как Foris Dax MT Limited, было предъявлено обвинение в вымогательстве и отмывании денег после того, как он якобы угрожал раскрыть конфиденциальную информацию, требуя компенсации от компании.

Тридцатитрехлетний Хосе Луис Алонсо Мельчор был привлечен к ответственности судьей Надией Веллой в суде Мальты в четверг после его ареста и увольнения с сингапурской криптобиржи.

По данным Malta Today, Мельчор был уволен после того, как Crypto.com обнаружил, что он нарушил приказ о прикреплении. Затем Мельчор якобы получил конфиденциальную информацию от фирмы через свою должность специалиста по соблюдению нормативных требований и пригрозил опубликовать ее.

Он якобы сказал своему работодателю, что хочет получить 44 000 евро (47 666 долларов США) в качестве компенсации за потерю работы.

Мельчору предъявлено девять обвинений, включая отмывание денег, вымогательство в качестве государственного служащего, вымогательство денег путем угрозы оклеветать третье лицо, несанкционированное использование компьютерного оборудования его работодателя, а также получение, подделку и раскрытие конфиденциальных данных.

В отношении Мельчора был вынесен судебный приказ о заморозке активов на сумму 2 миллиона евро (2,2 миллиона долларов США), а его ходатайства об освобождении под залог были отклонены, поскольку мировой судья посчитал, что он может скрыться.

Crypto.com сообщил Protos: «Об этом сотруднике было сообщено властям сразу же после обнаружения его действий, и его работа была уволена.

«Мы продолжаем полностью сотрудничать с правоохранительными органами и не имеем дальнейших комментариев, поскольку дело находится на рассмотрении».

Читать далее: Scoop: чиновники ЕС подозревают, что Binance подделывает аккаунты в Ирландии и на Мальте

Неясно, к чему относится постановление Мельчора об аресте, но оно может включать в себя арест судьей активов ответчика, чтобы обеспечить полную выплату любого потенциального денежного ущерба.

Crypto.com, зарегистрированный на Мальте, был оштрафован Центральным банком Нидерландов на 2,85 миллиона евро (3,1 миллиона долларов США) в марте этого года. Crypto.com не мог зарегистрироваться в стране в течение двух лет, нарушая законы об отмывании денег и финансировании терроризма.

Биржа также провела делистинг пар USDT в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам Онтарио в январе 2023 года.