💬 Корейский банкир арестован за кредитную схему на 15 миллионов долларов и расходы на криптовалюту: отчет

Корейский банкир арестован за кредитную схему на 15 миллионов долларов и расходы на криптовалюту: отчет

Сообщается, что сотрудник Woori Bank был арестован за хищение 15 миллионов долларов США путем манипулирования кредитными документами и использования украденных средств для покупки криптовалюты.

Сотрудник Woori Bank был арестован в понедельник по обвинению в хищении 18 миллиардов фунтов стерлингов (приблизительно 15 миллионов долларов США) посредством манипулирования кредитными документами и последующих инвестиций в криптовалюты.

По сообщениям местных новостей, сотрудник, который управлял корпоративными кредитами в филиале Woori Bank в Кимхэ, Южная Корея, якобы фальсифицировал кредитные документы 35 раз за 10-месячный период с июля 2023 года по май этого года. Мошеннические кредиты были выданы на имя 17 клиентов, включая частных лиц и компании.

Расследование показало, что мошенническим действиям способствовало «неадекватное банковское управление и надзор», например, сотрудники, занимающиеся срочным одобрением кредитов в отсутствие уполномоченного утверждающего лица, а также то, что штаб-квартира отправляла кредитные средства непосредственно в филиалы, а не на счет заемщика.

Сообщается, что прокуратура заморозила активы на сумму около 3,2 миллиона долларов, включая депозиты в криптовалютных биржах, банках и кредитных компаниях, посредством ареста и мер по сохранению.

Ранее сайт crypto.news сообщил, что Служба финансового надзора Южной Кореи работает над системой мониторинга необычной активности криптовалютной торговли с целью повышения прозрачности и надзора на крипторынке страны. Агентство призвало отечественные торговые платформы делиться внутренними данными с системой, чтобы обеспечить соблюдение нового законодательства, которое вступит в силу 19 июля.