💬 Владельцу криптовалютного хедж-фонда, похожего на Понци, приказали возместить убытки в размере 84 миллионов долларов

Владельцу криптовалютного хедж-фонда, похожего на Понци, приказали возместить убытки в размере 84 миллионов долларов

Владелец мошеннического крипто-хедж-фонда должен вернуть почти 84 миллиона долларов инвесторам, которые попались на его схему Понци, постановил федеральный суд США в понедельник.

Окружной суд Иллинойса обязал Сэма Иккурти и его различных фирм вынести упрощенное решение, отклонив при этом собственные просьбы Иккурти о вынесении упрощенного решения. Суд требует возмещения 83 757 249 долларов и возврата 36 967 285 долларов, которые «должны быть компенсированы любыми суммами, выплаченными в счет реституции».

Иккурти управлял Jafia LLC, Ikkurty Capital, Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II и Seneca Ventures. Инвесторам обещали высокую прибыль: от 15% годового дохода на их средства за счет майнинга с доказательством доли и цифровых платных терминалов до потенциальной прибыли в 2708% от инвестиций в 100 долларов.

Используя оба фонда Роуза, Иккурти инвестировал в различные криптовалюты, такие как OHM, ETH и WBTC. Однако в суде заявили, что «в итоге ответчики не вернули участникам никакой чистой прибыли».

Читать далее: Великобритания закрыла криптофирму «доверь мне, братан», которая продвигала Понци на 1,7 миллиарда долларов

Затем крипто-хедж-фонды начали перераспределять средства поздних инвесторов ранним инвесторам по схеме, которую суд назвал «чем-то вроде Понци».

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила Иккурти в 2022 году в отказе зарегистрироваться в качестве оператора товарного пула, надзоре за мошенническим товарным пулом и реализации мошеннической схемы.

Иккурти утверждал, что они не подлежат регулированию со стороны CFTC и не должны находиться под юрисдикцией суда, поскольку они не торговали с товарными интересами и не заключали контракты на продажу товаров.

Однако суд заявил: «Нет сомнений в том, что этот суд обладает предметной юрисдикцией. CFTC подала иски, находящиеся на рассмотрении, в соответствии с Законом о товарных биржах, предоставив этому суду федеральную юрисдикцию по вопросам».