💬 Крипто-мошенники все еще в игре: обзор нескольких случаев

Крипто-мошенники все еще в игре: обзор нескольких случаев

Министерство юстиции США (DOJ) заключило в тюрьму двух бывших руководителей, причастных к многомиллионной схеме мошенничества с криптовалютой. 39-летний Майкл Кейн из Флориды и 32-летний Шейн Хэмптон из Филадельфии были приговорены к трем годам, девяти и одиннадцати месяцам тюремного заключения соответственно. Оба мужчины занимали высшие руководящие должности в Hydrogen Technology Corporation: Кейн занимал пост генерального директора, а Хэмптон — руководителя подразделения финансового инжиниринга до их ареста за мошенничество в 2022 году.

Схема включала манипулирование рынком, которое обмануло инвесторов, которые поверили видению компании и вложили средства в ее криптовалюту HYDRO, что привело к убыткам в миллионы долларов. Двое мужчин сотрудничали с Moonwalkers Trading Limited, южноафриканской криптовалютной фирмой, чтобы манипулировать ценой HYDRO на неназванной, зарегистрированной в США криптовалютной бирже, в период с октября 2018 года по апрель 2019 года.

Кейн и Хэмптон использовали автоматизированного торгового бота для генерации фиктивных заказов и наводнения рынка ложными транзакциями с целью искусственно завысить стоимость HYDRO. Бот обеспечил компании HYDRO около 300 миллионов долларов в «поддельных сделках» и более 7 миллионов долларов в «фиктивных сделках». Эти мошеннические действия вынудили обычных инвесторов покупать HYDRO по завышенным ценам, что позволило Кейну и Хэмптону получить прибыль около 2 миллионов долларов за десять месяцев.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) раскрыла мошеннические действия в 2022 году и подала иск против бывших руководителей компании. В ноябре 2023 года Кейн признал себя виновным по нескольким обвинениям, включая сговор с целью манипулирования ценами на ценные бумаги, сговор с целью совершения электронного мошенничества и два пункта обвинения в электронном мошенничестве.

В апреле 2023 года, до того как он признал себя виновным, судья Нью-Йорка обязал Кейна и его компанию выплатить 2,8 миллиона долларов в качестве средств правовой защиты и гражданских штрафов.

Ранее в этом году федеральный суд присяжных признал Хэмптона виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и ценных бумаг. Жюри определило, что продажи HYDRO представляют собой инвестиционные контракты, классифицируя токен как ценную бумагу в соответствии с законодательством США.

Этот случай знаменует собой первый уголовный суд присяжных, в котором криптовалюта HYDRO была классифицирована как ценная бумага. Первый заместитель помощника генерального прокурора Николь Аржентьери подчеркнула важность этого постановления, заявив: «В этом случае впервые присяжные в федеральном уголовном процессе установили, что криптовалюта является ценной бумагой, а манипулирование ценами на криптовалюту является мошенничеством с ценными бумагами».

Сэм Бэнкман-Фрид: воплощение криптомошенничества

Также еще в марте Сэм Бэнкман-Фрид, бывший миллиардер, стоящий за ныне несуществующей криптовалютной биржей FTX, был приговорен к 25 годам тюремного заключения за участие в одном из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США. Приговор, вынесенный окружным судьей США Льюисом Капланом на Манхэттене, значительно меньше 40–50-летнего срока, который требовали прокуроры.

В ходе судебного заседания судья Каплан отклонил утверждения Бэнкмана-Фрида о том, что клиенты FTX не понесли финансовых потерь, и обвинил его в фабрикации показаний на протяжении всего процесса. Бэнкман-Фрид был признан виновным в ноябре 2023 года по семи обвинениям в мошенничестве и заговоре, связанных с крахом FTX в 2022 году, в результате которого у пользователей было украдено 8 миллиардов долларов.

Каплан подчеркнул, что Банкман-Фрид осознавал свою неправоту, заявив: «Он знал, что это неправильно. Он понимал, что это незаконно. Он чувствует себя ужасно из-за того, что сделал плохую ставку на возможность быть обнаруженным. Но, поскольку это его прерогатива, он ничего не признает».

Судья далее обосновал приговор, подчеркнув потенциальный риск, который Банкман-Фрид представляет для будущего вреда, отметив: «Существует риск того, что этот человек будет в состоянии сделать что-то очень плохое в будущем. И риск отнюдь не незначительный».

Перед вынесением приговора Банкман-Фрид стоял, сложив руки, и выражал сожаление по поводу своих действий. «Многие люди испытывают крайнее разочарование. Они были весьма разочарованы. Я тоже прошу прощения за это. Он на каждом шагу извинялся за все, что происходило», — сказал он. «Я абсолютно уверен, что моя продуктивная жизнь подошла к концу. Это закончилось до моего ареста, так что прошло много времени».

По словам Кристен Салуми из «Аль-Джазиры», которая сообщила из Нью-Йорка, Банкману-Фриду грозило тюремное заключение на срок до 110 лет за свои преступления. 25-летний приговор, хотя и существенный, но значительно менее суровый, чем тот, которого первоначально добивалось обвинение.

«Судья занял очень жесткую позицию, но также проявил некоторую гибкость… возможно, основываясь на аргументах адвокатов Бэнкмана-Фрида и его семьи о том, что он всегда намеревался творить добро», — сообщил Салуми, отметив тяжесть преступления.

Бэнкман-Фрид позиционировал себя как сторонника эффективного альтруизма, продвигая идею использования своего богатства на благо других посредством благотворительных пожертвований. Несмотря на это, прокуроры утверждали, что он годами незаконно присваивал потребительские средства, поддерживая при этом авторитетный публичный имидж.

«За несколько лет обвиняемый стал жертвой десятков тысяч частных лиц и предприятий на многих континентах», — заявила прокуратура в судебном документе. «Он украл деньги у клиентов, которые доверили их ему».

Пара осуждена за мошенничество с биткойнами на сумму 5,7 миллиона фунтов стерлингов

Осуждены были не только крупные игроки отрасли. Джеймс Хеппель, 42 года, из Ставертона, Уилтшир, и Джейк Ли, 38 лет, из Чарлкомба, Бат, были признаны виновными и приговорены к тюремному заключению за организацию крупномасштабной схемы мошенничества с криптовалютой, которая принесла жертвам по всему миру более 5,7 миллионов фунтов стерлингов. Пара признала себя виновной по трем обвинениям в сговоре с целью мошенничества, в результате которого пострадали 55 жертв в 26 странах, в том числе 11 в Великобритании.

3 мая Королевский суд Бристоля приговорил Джейка Ли к четырем годам тюремного заключения, а Джеймса Хеппела — к пятнадцати месяцам тюремного заключения. Суд также конфисковал различные активы у дуэта, в том числе биткойны на сумму 64 000 фунтов стерлингов, 835 000 фунтов стерлингов наличными, три автомобиля и плакат с произведением Бэнкси 2003 года «Бомба любви».

Мошенники выдавали себя за криптовалютную биржу Blockchain.com, чтобы получить доступ к биткойн-кошелькам жертв, похищая их средства и учетные данные для входа. Среди изъятых вещей была сумка с 551 000 фунтов стерлингов, которую Ли добровольно сдал в январе.

Расследование началось, когда Ли был арестован полицией Эйвона и Сомерсета по подозрению в отмывании денег. Власти обнаружили три цифровых устройства, 24 000 фунтов стерлингов наличными и три ламинированных кода восстановления биткойн-кошелька, которые представляют собой списки фраз, используемых для восстановления потерянного биткойн-кошелька.

Ли был издан приказ о конфискации на сумму около 1 миллиона фунтов стерлингов, доходы от которой будут использованы для выплаты компенсаций жертвам. Хеппелю грозит аналогичное разбирательство, и ему грозит продление тюремного заключения, если он не вернет необходимые средства и активы.

Дет-супт Мэтт Брэйн из регионального отдела по борьбе с киберпреступностью SWROCU отметил сложность расследования, отметив усилия по выявлению жертв и составлению карты мошеннической сети. Памела Джайн, специалист-прокурор Международного управления по борьбе с серьезной экономической организованной преступностью Королевской прокуратуры, подчеркнула обширный и трудоемкий характер судебного преследования, которое включало сотрудничество с многочисленными жертвами и органами прокуратуры по всему миру.

Анализ устройств Ли, проведенный SWROCU, выявил его центральную роль в сложном мошенничестве с подменой домена. Кроме того, власти расследуют связанное с этим мошенничество с криптовалютой с участием жертвы из Уилтшира, которая потеряла биткойны на сумму 11 000 фунтов стерлингов из своего кошелька Blockchain.

Еще одну женщину приговорили за мошенничество с биткойнами на 3 миллиарда фунтов стерлингов

В ходе другого инцидента лондонский суд приговорил сингапурку Вэнь Цзянь к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за ее участие в отмывании биткойнов (BTC), связанных с поразительной китайской аферой на сумму 6,4 миллиарда долларов.

Дело, в котором власти Великобритании конфисковали почти 61 000 BTC, продемонстрировало растущее использование криптовалют в международных финансовых преступлениях.

Прокуроры утверждают, что за аферой на 6,4 миллиарда долларов стояла другая женщина, которую Вэнь считал независимо богатой. Этого человека обвиняют в использовании фиктивных схем обогащения для мошенничества почти 130 000 китайских инвесторов в период с 2014 по 2017 год. Организатор мошенничества бежал в Великобританию, когда китайские власти начали расследование в 2017 году.

Задача Вэня в афере заключалась в том, чтобы помочь скрыть источник украденных средств, обменивая их на биткойны, вывозя их из Китая, а затем выкупая за недвижимость и наличные. Обвинение утверждало, что Вэнь должна была знать, что деньги были получены незаконно, но она все время настаивала на своей невиновности.

Кошельки с более чем 61 000 биткойнов были изъяты британской полицией в рамках расследования, что сделало это одним из крупнейших изъятий криптовалюты правоохранительными органами во всем мире. Когда полиция впервые получила доступ к токенам в 2021 году, их оценочная стоимость составляла 1,4 миллиарда фунтов стерлингов; с тех пор их стоимость увеличилась почти до 3 миллиардов фунтов стерлингов.

Вэнь Цзянь, обвиняемая в содействии мошенничеству с отмыванием биткоинов на сумму 6,4 млрд долларов, была приговорена к семи годам тюремного заключения после суда в лондонском суде. Прокуроры заявили, что она помогла скрыть источник денег, якобы украденных у почти 130 000 китайских инвесторов https://t.co/ynGPKX5GBZ — Reuters Legal (@ReutersLegal) 25 мая 2024 г.

Вэнь Цзянь, обвиненный в содействии мошенничеству с отмыванием биткойнов на сумму 6,4 миллиарда долларов, был заключен в тюрьму на семь лет после суда в лондонском суде. Прокуроры заявили, что она помогла скрыть источник денег, предположительно украденных у почти 130 000 китайских инвесторов https://t.co/ynGPKX5GBZ

Марк Харрис, адвокат Вендсса на протяжении всего процесса и вынесения приговора, представил фотографию женщины, которую обманула безжалостная преступная организация. Харрис сказал, что Вэнь была просто еще одной жертвой «экспертного криминального суперзлодея», который воспользовался ее надежностью и бросил ее, когда она больше не была нужна, а не добровольным участником многомиллиардной аферы и последующей операции по отмыванию биткойнов.

В Королевском суде Саутварка женщинам были предъявлены обвинения по трем пунктам обвинения в отмывании денег. В марте она была признана виновной по одному пункту обвинения присяжными, которые не смогли вынести решения по двум другим.

Судья Салли-Энн Хейлз заявила на слушаниях по вынесению приговора, что не было никаких доказательств, указывающих на роль Вэня в основной афере. Судья, однако, заявила, что у нее «нет сомнений» в том, что Вэнь имела дело с незаконными предметами.

Вэнь, которая настаивала на том, что она пыталась обеспечить своему сыну лучшую жизнь, в конце концов была признана виновной по одному пункту обвинения в отмывании денег и приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения.

Женщина, признанная виновной в этом случае, впоследствии стала классическим «денежным мулом», человеком, нанятым для отмывания денег, полученных незаконно, тем самым взяв на себя часть ответственности за это предприятие. Две недели назад CFTC США выпустила предупреждение о мошенничестве такого рода.