💬 Масштабная операция Интерпола показывает, насколько на самом деле распространено мошенничество с криптовалютой

Масштабная операция Интерпола показывает, насколько на самом деле распространено мошенничество с криптовалютой

В ходе недавней операции по всему миру было арестовано почти 4000 человек, но мы только поверхностно коснулись проблемы криптомошенничества.

Оглавление

Интерпол заявил, что ведет войну с сетями интернет-мошенничества, и конфисковал активы на сумму 257 миллионов долларов в результате крупной операции, охватившей 61 страну.

Операция First Light привела к заморозке 6745 банковских счетов и конфискации криптовалюты на сумму более 2 миллионов долларов.

Масштабы усилий Интерпола весьма необычны: 3950 человек были арестованы и еще 14 643 идентифицированы как потенциальные подозреваемые.

От попыток фишинга до романтического мошенничества, от инвестиционного мошенничества до поддельных торговых сайтов — масштабы раскрытой преступной деятельности были одинаково широкими.

Интерпол сообщает, что эти результаты были достигнуты благодаря механизму глобального быстрого вмешательства в платежах, также известному для краткости как I-GRIP, который отслеживает потоки незаконных средств.

Нет никаких сомнений в том, что быстрый прогресс в аналитике блокчейнов за последние годы оказался бы особенно полезным для следователей.

«Результаты этой глобальной полицейской операции — это больше, чем просто цифры — они представляют собой защищенные жизни, предотвращенные преступления и более здоровую глобальную экономику во всем мире. Конфисковав такие большие суммы денег и разрушив сети, стоящие за ними, мы не только защищаем наши сообщества, но и наносим значительный удар транснациональным организованным преступным группировкам, которые представляют собой серьезную угрозу глобальной безопасности». Д-р Исаак Кехинде Огинни, Интерпол

«Результаты этой глобальной полицейской операции — это больше, чем просто цифры — они представляют собой защищенные жизни, предотвращенные преступления и более здоровую глобальную экономику во всем мире. Конфисковав такие большие суммы денег и разрушив сети, стоящие за ними, мы не только защищаем наши сообщества, но и наносим значительный удар транснациональным организованным преступным группировкам, которые представляют собой серьезную угрозу глобальной безопасности».

Но другие представители Интерпола подчеркнули, что их работа еще далека от завершения, а один из официальных лиц предупредил, что «мир борется с серьезными проблемами мошенничества в области социальной инженерии».

Что такое социальная инженерия?

Социальная инженерия особенно распространена в кругах криптовалют и Web3, жертвы которых втягиваются в утверждения, которые, к сожалению, слишком хороши, чтобы быть правдой.

Еще в 2022 году Talos Intelligence привела один пример, когда пользователю Discord подарили огромную криптовалюту — но это всего лишь попытка получить его исходную фразу.

Такие серверы настолько сложны, что даже упоминания слова «мошенничество» достаточно, чтобы вызвать мгновенный бан.

Между тем, тем, кто публикует сообщения о проблемах с криптовалютой на X, часто отвечают фиктивные аккаунты, выдающие себя за официальные отделы обслуживания клиентов крупных брендов.

Эксперты говорят, что мошенники, применяющие атаки с использованием социальной инженерии, также пытаются создать ложное ощущение безотлагательности, побуждая жертв действовать быстро, не обдумывая все заранее. Как справедливо отметил Lossless DeFi:

«Социальная инженерия — особенно опасная форма атаки, поскольку она основана на человеческой ошибке, а не на уязвимостях программного обеспечения или систем». DeFi без потерь

«Социальная инженерия — особенно опасная форма атаки, поскольку она основана на человеческой ошибке, а не на уязвимостях программного обеспечения или систем».

Постоянная угроза

Романтические мошенничества — еще одна распространенная угроза, которая слишком часто связана с криптовалютой.

Эта проблема стала настолько распространенной, что Федеральная торговая комиссия США выступила с откровенным предупреждением потребителям: если кто-то, кого вы встречаете в социальных сетях, предлагает дать вам уроки инвестирования, немедленно прекратите контакт — независимо от того, насколько вы к нему привязаны, или сколько внимания и привязанности они тебе уделяют.

«Никто не думает, что их онлайн-любовный интерес их обманет, но мошенники хороши в своем деле. Они устанавливают с вами эмоциональную связь… но они уже подготовились, проверив ваш профиль и другую информацию на платформе». Федеральная торговая комиссия

«Никто не думает, что их онлайн-любовный интерес их обманет, но мошенники хороши в своем деле. Они устанавливают с вами эмоциональную связь… но они уже подготовились, проверив ваш профиль и другую информацию на платформе».

И только на этой неделе ФБР предупредило, что жертвы, уже опустошенные крипто-мошенничеством, в конечном итоге снова становятся мишенью — мошенники, выдавая себя за юристов, обращаются к ним и обещают предложить помощь в возврате средств, которые они уже потеряли. По оценкам, за период до февраля в таких случаях было потеряно не менее 9,9 миллиона долларов, и эти цифры, вероятно, не очень убедительны.

Сложный ландшафт

Результаты операции «Первый свет», мягко говоря, обнадеживают: в одном случае международная координация не позволила 70-летнему мужчине потерять 281 000 долларов из-за мошенника, маскирующегося под службу технической поддержки.

Но, к сожалению, крипто-мошенничество по-прежнему чрезвычайно распространено, и многие правонарушения остаются незамеченными.

И важно учитывать, что во многих случаях даже те, кто занимается мошенничеством, работают под принуждением и сами становятся жертвами. По оценкам ООН, более 200 000 человек были вынуждены подать заявку на высокооплачиваемую работу за границей, но у них конфисковали паспорта.