💬 Тайваньская певица Nine Chen обратилась в прокуратуру по обвинению в мошенничестве, связанном с JPEX

Тайваньская певица Nine Chen обратилась в прокуратуру по обвинению в мошенничестве, связанном с JPEX

Популярный певец Найн Чен был передан в прокуратуру по подозрению в мошенничестве, связанном с биржей JPEX в Гонконге. Чен получил 320 000 USDT для продвижения ныне рухнувшего фондового рынка Тайваня.

По сообщениям местных СМИ, Тайваньское бюро расследований направило популярную тайваньскую певицу Найн Чен в прокуратуру Тайбэя по обвинению в грубом мошенничестве и нарушении банковского законодательства из-за ее предполагаемого участия в мошеннической схеме, связанной с гонконгской биржей JPEX.

В результате расследования Чен, который, как сообщается, получил в прошлом году 320 000 долларов США в качестве представителя бренда JPEX, был признан причастным к мошеннической деятельности, связанной с JPEX, на Тайване, сообщила в среду местная газета United Daily News. Прокуроры еще не выдвинули официальных обвинений против Чена.

Расследование в отношении певца началось после того, как в прошлом году власти Гонконга расправились с местными операциями JPEX и арестовали десятки подозреваемых по делу о мошенничестве на сумму 1,6 миллиарда гонконгских долларов (204,9 миллиона долларов). Многие инвесторы на Тайване также пострадали.

В октябре прокуратура вызвала Чена в качестве свидетеля, но позже включила его в список обвиняемых. Тогда Чен сообщил местным СМИ, что его инвестиции через JPEX превысили его доходы от одобрения, а его активы потеряли около 15% своей стоимости.

Тайвань требует от поставщиков услуг виртуальных активов соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег с тех пор, как Комиссия финансового надзора (FSC) приняла эти правила в июле 2021 года. Однако JPEX не зарегистрировалась в FSC для соблюдения требований AML.