💬 Индийские власти раскрыли крупномасштабную операцию по криптовалюте и хавале и арестовали ключевого игрока

Опубликовано: 2024-06-22
Время чтения:
Индийские власти раскрыли крупномасштабную операцию по криптовалюте и хавале и арестовали ключевого игрока 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Индийские власти раскрыли крупномасштабную операцию по криптовалюте и хавале и арестовали ключевого игрока

Правоохранительное управление Индии (ED) арестовало Манидипа Маго в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года в связи с «делом о незаконных денежных переводах из-за границы», связанном с криптовалютой. Расследование показало, что компания из Дели продавала криптовалюты на сумму более рупий. 1858 крор (223 миллиона долларов США) на криптовалютных биржах и осуществил денежные переводы за границу на сумму, превышающую рупий. 3500 крор. В этом был замешан международный синдикат «Хавала», который отправлял средства в Канаду и Гонконг по поддельным счетам. Этот синдикат вложил значительные средства в нелегальный майнинг криптовалют и арбитражную торговлю. Доказательства также указывали на причастность дипломированных бухгалтеров и банковских служащих. ED отметил, что были созданы фиктивные счета, а в базе данных были сделаны поддельные записи с использованием 70 000 случайных имен для обоснования внесения денежных средств, без раскрытия источника криптовалюты. ED обеспечил пятидневное содержание под стражей для дальнейшего допроса Манидипа Маго, расследование продолжается.

Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи

🚀