💬 Мексиканские картели используют BTC, ETH, USDT и другие токены для покупки ингредиентов фентанила: США

Мексиканские картели используют BTC, ETH, USDT и другие токены для покупки ингредиентов фентанила: США

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США выпустила обновленную рекомендацию для финансовых компаний США, предупреждая их о том, на что следует обратить внимание при незаконном обороте фентанила, включая использование определенных криптовалют.

Хотя FinCEN действительно упомянул четыре токена — биткойн, эфир, Monero и Tether — новости об участии криптовалюты в этом незаконном рынке были хорошо освещены предыдущими уголовными и санкционными действиями со стороны властей США.

Преступные организации в Мексике используют несколько популярных цифровых активов для покупки сырья, необходимого для производства препарата фентанил, согласно данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), которая упомянула об использовании биткойнов и других токенов в консультативном сообщении в четверг. .

Картели «все чаще закупают химические вещества-прекурсоры фентанила и производственное оборудование» у китайских поставщиков и расплачиваются токенами, включая биткойны (BTC), эфир (ETH), monero (XMR) и Tether (USDT), «среди прочего», согласно сообщению. обновленное сообщение FinCEN, призванное предупредить финансовые фирмы США о сети преступных организаций, производящих опасный наркотик.

Согласно уведомлению, платежи часто попадают в кошельки китайских поставщиков в криптофирмах, иногда через вторичный денежный перевод.

Новые предупреждения, обновляющие рекомендации FinCEN от 2019 года, отражают проблемы, которые уже возникли в санкциях и уголовных делах, возбужденных властями США.

В октябре Министерство юстиции США предъявило обвинения восьми связанным с Китаем компаниям в незаконном производстве, распространении и продаже химических веществ-прекурсоров наркотиков.

Передозировки фентанила в США стали основной причиной смерти людей в возрасте от 18 до 45 лет. Химикаты, используемые для производства опасного наркотика, часто поступают из Китая и пересекают многочисленные границы на своем пути к американским потребителям синтетического опиоида, который, по данным Управления по борьбе с наркотиками (DEA), в 100 раз сильнее морфина.

Подробнее: Сенатор США Элизабет Уоррен призывает прекратить криптофинансирование фентанила