💬 Империя Джастина Сана может оказаться на грани краха

Империя Джастина Сана может оказаться на грани краха

Джастин Сан — один из самых богатых и важных людей в экосистеме криптовалют; однако его склонность распределять свое огромное богатство между множеством различных взаимосвязанных организаций и адресов может затруднить определение полного масштаба его деятельности.

Protos проверил многие адреса, которые, по нашему мнению, контролируются Sun, и обнаружил множество различных активов на Tron и Ethereum, которые быстро перемещаются между протоколами и биржами.

Эфириум

0x176F3DAb24a159341c0509bB36B833E7fdd0a132 — это адрес, помеченный на Etherscan как «Justin Sun 4». На этом адресе находится более 1000 эфиров (ETH) на сумму более 4 миллионов долларов США, а также более 50 миллионов долларов США в виде упакованного эфира (wstETH) и USDT (STUSDT).

Он регулярно взаимодействует с Aave, принадлежащей Sun Poloniex и Binance и до сих пор регулярно используется, причем самые последние транзакции происходили менее недели назад.

0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296 — это адрес с надписью «Justin Sun» на Etherscan, который имеет ETH на сумму более 1 миллиона долларов, а также значительные позиции на Aave. Он взаимодействовал с Binance, Poloniex и Uniswap и отправил более 566 000 ETH на ранее упомянутый адрес 0x176F3DAb24a159341c0509bB36B833E7fdd0a132.

0x611f97d450042418e7338cbdd19202711563df01 — это адрес, помеченный на Etherscan как «Justin Sun 3», и в нем еще очень мало активов; большая часть оставшихся активов была выведена ближе к концу прошлого года. Этот адрес, как и многие адреса Sun, взаимодействовал с HTX, Binance, Poloniex и различными смарт-контрактами.

Оставшиеся активы 0x621fe33ccf74038db90b18365cb450d677d4b3d8 или «Джастин Сан 2» были удалены около года назад. Ранее он владел огромным количеством эфира (stETH) и выводил средства с принадлежащей Sun Poloniex.

Дополнительный адрес, предположительно Sun, который мы определили с помощью Breadcrumbs, похоже, был заброшен в начале этого года, а большая часть оставшихся активов была вывезена в феврале. Этот адрес взаимодействует как с Binance, так и с Kraken.

Трон

Сан является основателем блокчейна Tron и участвует во многих протоколах и проектах, распространенных на нем.

В рамках нашего предыдущего отчета о взаимоотношениях Сана с Tether мы смогли идентифицировать несколько адресов, которые он контролировал. Однако большинство этих адресов на данный момент заброшены, практически полностью лишены активов и больше не используются регулярно для транзакций.

Можно наблюдать, как миллионы долларов США, выпущенных Sun, переходят на адрес, обозначенный Breadcrumbs как Binance. Другой адрес, который был заброшен в 2023 году, также взаимодействовал с тогдашней Huobi, ныне HTX, аффилированной с Sun биржей.

Есть один адрес, который мы смогли идентифицировать в ходе расследования Tether Papers, который использовался совсем недавно. На нем хранится около 24 миллионов TRON (TRX) на сумму около 3 миллионов долларов. Этот адрес не использовался в течение нескольких месяцев, но в этом году по нему наблюдалась активность, а более тщательный анализ его контрагентов на Breadcrumbs показывает, что он осуществляет транзакции как с Kraken, так и с Binance.

Читать далее: Империя Джастина Сана рушится из-за нового снижения курса доллара США

TT2T17KZhoDu47i2E4FWxfG79zdkEWkU9N — адрес, который, по мнению многих, принадлежит Sun. Это важный источник TrueUSD, стейблкоина, тесно связанного с Sun. Arkham Intelligence также указывает этот адрес как один из своих «потенциальных адресов Sun, идентифицированных ИИ». В настоящее время на этом адресе хранится более 1 миллиарда TRX на сумму более 138 миллионов долларов.

Он также владеет множеством других активов, тесно связанных с Sun, включая USD Coin (USDD) на сумму более 225 миллионов долларов США, TrueUSD на сумму более 60 миллионов долларов США, BitTorrent на сумму более 50 миллионов долларов США, SUN на 20 миллионов долларов США, более 5 миллионов долларов США США и более 40 долларов США. миллионов стейблкоинов JUST (USDJ).

Он взаимодействует с объектами криптоэкосистемы, включая Binance, KuCoin, Bitfinex, Gate, JustLend, HTX и SunSwap.

В общей сложности эти адреса, которые, вероятно, представляют лишь часть деятельности Sun в Tron, содержат активы на сумму почти в миллиард долларов.

Биткойн

Протос ранее идентифицировал один из биткойн-адресов Sun (BTC), на который он выпустил USDT. Этот адрес не использовался более четырех лет и не содержит никаких значимых активов.

В более ранних сообщениях говорилось, что Сан хранил значительную часть своих BTC в Valkyrie Investments, где в 2022 году сообщалось, что он спрятал там около 580 миллионов долларов, что на тот момент представляло более 90% активов Valkyrie Digital Assets LLC.

Sun также имеет множество связей с Wrapped Bitcoin (WBTC) на Tron, продукте, предлагаемом Poloniex, на который приходится значительная часть резервов HTX, несмотря на то, что компания не раскрывает, где она хранит резервные активы.

Недавно Poloniex исключила этот актив из листинга, из-за чего неясно, сможет ли кто-нибудь его выкупить, что является тревожным аспектом, учитывая платежеспособность двух бирж, которые зависят от этого продукта.

Другие проекты Джастина Сана

Многие другие проекты, связанные с Sun, также имеют странные связи или серьезные проблемы.

USDD, алгоритмический стейблкоин (не имеющий настоящего алгоритма), основанный Sun, хранит свое обеспечение в аффилированном с Sun HTX, включая его в расчет подтверждения резервов HTX.

TrueUSD, стейблкоин, партнером которого является Sun (и, вероятно, не только), недавно столкнулся с падением своей рыночной капитализации, поскольку один из ее банков был вынужден обанкротиться.

StUSDT, с которым Сан часто взаимодействует, почти полностью хранится в кошельках или организациях, которые, как предполагается, он контролирует или на которые он влияет.

Криптовалютная биржа Poloniex, принадлежащая Sun, ранее заявляла, что продемонстрирует «доказательство резервов», прежде чем якобы нарушить это обещание.

HTX, ранее Huobi, дочерняя биржа Sun, полагается на stUSDT и WBTC на Tron для поддержания своих резервов. Оба актива имеют проблемные проблемы, напрямую связанные с Sun.

Все эти проблемы вместе представляют картину человека, отчаянно разбрасывающегося деньгами, надеющегося, что продолжающийся иск Комиссии по ценным бумагам и биржам, в котором утверждается, что он участвовал в манипулировании рынком и мошеннической торговле, исчезнет.