💬 Регуляторы в Украине и России призывают банки блокировать определенные виды криптовалютных переводов от 2022-03-21

Регуляторы в Украине и России призывают банки блокировать определенные виды криптовалютных переводов

Украинская служба Forklog сообщила, что ПриватБанк, один из крупнейших коммерческих банков Украины, «временно запретил своим клиентам переводить» фиатные гривны на криптовалютные биржи, заявив, что эта мера «связана» с решением Национального банка Украины. Украина.

Блокировка останется в силе, пока Украина остается на военном положении. По словам ПриватБанка:

«Банкам запрещено осуществлять трансграничные переводы валютных ценностей из Украины от имени своих клиентов. Перевод средств в иностранной валюте для использования на криптобиржах не является исключением [из этого правила]».

«Банкам запрещено осуществлять трансграничные переводы валютных ценностей из Украины от имени своих клиентов. Перевод средств в иностранной валюте для использования на криптобиржах не является исключением [из этого правила]».

Криптовалютные биржи WhiteBIT и Kuna, однако, настаивали на том, чтобы работа большинства крипто-фиатных торговых служб не прерывалась, причем последняя сообщила тому же СМИ:

«[Ограничения] на трансграничные переводы понятны. Но это не имеет отношения к нашему рынку. Пользователи могут вносить и выводить гривны на Kuna. Все будет работать в обычном режиме».

«[Ограничения] на трансграничные переводы понятны. Но это не имеет отношения к нашему рынку. Пользователи могут вносить и выводить гривны на Kuna. Все будет работать как обычно».

Но Binance заявила, что ПриватБанк «не уведомлял» его о «блокировке ввода гривны» на биржу. Однако биржа отметила, что некоторые пользователи сообщали о «проблемах с такими транзакциями».

Тем временем в России Центральный банк, как сообщается, включил криптовалюту в список активов, которые, по его мнению, банки должны блокировать отправку граждан и организаций в страны, которые в настоящее время находятся в «недружественных отношениях» с Россией.

Ведомости сообщили, что получили письмо по этому поводу от зампреда ЦБ Юрия Исаева от 16 марта. СМИ утверждают, что подлинность письма подтвердили три источника, близких к делу.

В письме Исаев, как сообщается, пояснил, что банкам было предложено «контролировать финансовые операции как физических, так и юридических лиц», уделяя особое внимание «попыткам вывода активов организациями, являющимися резидентами стран, недружественных к Россия.”

В этот список «недружественных» стран входят 48 государств, включая США, Великобританию и все страны, входящие в ЕС.

По сообщениям, Центральный банк приказал российским кредитным организациям «обращать повышенное внимание на любое необычное поведение со стороны клиентов». Утверждается, что банкам было приказано «сообщать о любой ненормальной активности в транзакциях», а также об «изменениях характера расходов, включая инвестиции».

Попытки вывода средств за границу и операции с «цифровой валютой» должны находиться под особым наблюдением, якобы написал руководитель Центробанка.

Как сообщается, банкам было сказано, что «все попытки обойти ограничения», введенные Центральным банком, «должны быть прекращены». Он призвал «блокировать подозрительные платежи в случае необходимости».

Исаев якобы писал, что банкам следует опасаться внезапного «увеличения объемов [транзакций], не характерного для частного потребления». Он предупредил, что такие транзакции могут представлять собой «покупку товаров», которые могут быть предназначены для «последующей перепродажи».

По сообщениям, банкам было приказано сообщать о помеченных транзакциях в агентство по борьбе с отмыванием денег Росфинмониторинг.

Россиянам и российским фирмам было сказано, что они могут покупать ценные бумаги и недвижимость у компаний и частных лиц, включенных в «недружественный» список, только в том случае, если они предварительно получат специальное разрешение от властей.