💬 Четыре офшорные криптовалютные биржи планируют вернуться на индийский рынок

Четыре офшорные криптовалютные биржи планируют вернуться на индийский рынок

Финансовый надзорный орган Индии, Отдел финансовой разведки (FIU), получил новые петиции от офшорных криптовалютных бирж с просьбой возобновить свою деятельность в Индии.

Согласно сообщению местного новостного агентства Business Standard от 14 июня, высокопоставленный правительственный чиновник сообщил изданию, что еще четыре криптовалютные биржи запросили разрешение снова начать свою деятельность в Индии.

Новый запрос поступил после того, как финансовый регулятор одобрил глобальные криптовалютные биржи Binance и KuCoin на возобновление своей деятельности в Индии.

Обе биржи ранее были запрещены за незаконную деятельность в нарушение политики по борьбе с отмыванием денег в Индии.

KuCoin разрешил предыдущие проблемы несоблюдения требований, наложив штраф в размере 34,5 лакхов (около 41 200 долларов США), после чего запрет на его веб-сайты в Индии был снят.

С другой стороны, Binance все еще находится в процессе погашения своих обязательств и, как ожидается, заплатит штраф в размере 2 миллионов долларов.

«Мы ожидаем, что они будут запущены очень скоро», — сказал чиновник.

Чиновник не раскрыл личности четырех новых заявителей.

В настоящее время в Индии зарегистрировано 46 криптовалютных компаний, а после одобрения Kucoin и Binance их общее число достигнет 48.

В прошлом году были запрещены несколько других криптовалютных бирж, в том числе Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Это негативно повлияло на индийскую криптовалютную индустрию и заставило многих трейдеров перейти на иностранные биржи.

Недавно Binance прекратила разрешать наличные платежи за криптовалютные транзакции между пользователями в Индии. Это решение направлено на соблюдение правил и повышение репутации компании на рынке, несмотря на ограничение ранее доступного способа оплаты (наличные или банковский перевод) для криптовалютных транзакций.

Индия предпринимает попытки интегрировать индустрию криптовалют в свою банковскую систему.

В прошлом году правительство потребовало, чтобы криптовалютные компании собирали данные «Знай своего клиента» (KYC) и регистрировались в ПФР.

Эти правила применяются ко всем поставщикам услуг виртуальных активов (VASP), работающим в Индии, независимо от их физического местонахождения.

Требуя регистрации ПФР и соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), Индия стремится интегрировать криптосектор в свою существующую финансовую систему и создать систему регулирования и мониторинга.