💬 OFAC ввело санкции против сотрудника российской государственной золотодобывающей компании за отмывание денег с помощью криптовалюты

OFAC ввело санкции против сотрудника российской государственной золотодобывающей компании за отмывание денег с помощью криптовалюты

Министерство финансов США наложило санкции на гражданина России, работающего в «Полюсе», крупнейшей государственной золотодобывающей компании России, за участие в сложной схеме отмывания криптовалюты.

Министерство финансов США 12 января объявило об очередном пакете санкций против 300 физических и юридических лиц, чтобы «ограничить способность» российской военно-промышленной базы «использовать в своих интересах определенное американское программное обеспечение и информационные технологии», поскольку страна «завершает переходный период». к полной военной экономике».

Как отмечает блокчейн-компания TRM Labs, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также преследовало гражданина России Андрея Судакова, который, судя по всему, является сотрудником назначенного США российского государственного производителя золота «Полюс» вместе со своим партнером из Гонконга Му Сяолу за участие в «сложной, многоуровневой схеме отмывания денег, посредством которой платежи от продажи золота российского происхождения конвертировались в бумажную валюту и криптовалюты через многочисленные подставные компании в ОАЭ и Гонконге».

В пресс-релизе Минфина указано, что базирующаяся в Гонконге компания VPower Finance Security Hong Kong Limited участвовала в транспортировке золота российского происхождения. В TRM Labs отметили, что VPower также предлагает логистические услуги на основе блокчейна, позволяющие клиентам «настраивать сбор и доставку ценностей через мобильное приложение». Остается неясным, были ли задействованы криптосервисы VPower в схеме, упомянутой OFAC.

TRM Labs подчеркнула, что схемы отмывания денег, рассматриваемые в этом случае, соответствуют закономерностям, которые наблюдала фирма, например, китайские производители электроники, «использованные для военных действий России, включая китайские компании, поставляющие детали в Россию, участие китайских посредников, координация между Россией и Китаем». логистические компании и российские криптовалютные трейдеры, содействующие платежам компаниям в Китае».

«Повышая санкционный риск для иностранных финансовых институтов и ограничивая доступ к критически важным технологиям, США и их союзники намерены уменьшить способность России выдержать агрессию против Украины». ТРМ Лабс

«Повышая санкционный риск для иностранных финансовых институтов и ограничивая доступ к критически важным технологиям, США и их союзники намерены уменьшить способность России выдержать агрессию против Украины».

ТРМ Лабс

Этот шаг продолжает серию санкций, направленных на ограничение военного потенциала России. В начале мая OFAC ввело санкции в отношении российского разработчика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Конструкторского бюро ОКО, которое, как сообщается, управляло каналом Telegram для сбора пожертвований в криптовалюте, по данным криминалистической компании Chainaанализ.