💬 Власти Индии разоблачили сеть мошенничества с криптовалютой, нацеленную на иностранных граждан

Власти Индии разоблачили сеть мошенничества с криптовалютой, нацеленную на иностранных граждан

Управление правопорядка Индии (ED) расправилось с группой мошенничества с криптовалютой, нацеленной на иностранного гражданина. Обвиняемый убедил жертву перевести 400 000 долларов США на криптовалютный счет, открытый с использованием несанкционированного удаленного доступа. ED изъял цифровые доказательства, заморозил срочные депозиты и конфисковал драгоценности, связанные с этим делом. Расследование все еще продолжается.

Операция ED выявила обширную сеть крипто-мошенничества

Правоохранительное управление (ED) Индии объявило в пятницу, что 6 июня оно провело поисковые операции против Праффула Гупты и его сообщников в различных местах Дели, Харьяны и Канпура (Уттар-Прадеш) в связи с онлайн-мошенничеством, направленным против иностранного гражданина. Расследование началось с Первого информационного отчета (FIR), зарегистрированного Центральным бюро расследований Индии (CBI) против Гупты и других обвиняемых. FIR называет Праффула Гупту, Сариту Гупту, Кунала Алмади, Гаурава Пахву, Ришаба Дикшита и других неизвестных.

Обвиняемый убедил жертву перевести 400 000 долларов на криптовалютный счет, заявив, что ее банковский счет небезопасен. Несанкционированный удаленный доступ был использован для создания криптовалютной учетной записи на ее имя. Переведенные средства были конвертированы в криптовалюту и переданы различным сообщникам. В ED подробно:

Звонивший получил несанкционированный удаленный доступ к ее компьютеру и создал криптовалютную учетную запись на имя жертвы, используя ее номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Звонивший получил несанкционированный удаленный доступ к ее компьютеру и создал криптовалютную учетную запись на имя жертвы, используя ее номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

ED установил, что криптовалюта была передана Праффулу Гупте и его матери Сарите Гупте, а затем продана. Вырученные средства были переведены поддельным организациям в Индии и далее распределены по тысячам учетных записей с поддельными данными «Знай своего клиента» (KYC). Часть средств пошла финтех-компании из Гургаона, которая помогла распределить доходы без надлежащих проверок KYC.

По данным ЭД:

Фальшивые/фиктивные организации после получения денег из криптокошельков переводили средства на тысячи счетов с поддельными KYC.

Фальшивые/фиктивные организации после получения денег из криптокошельков переводили средства на тысячи счетов с поддельными KYC.

Правоохранительное управление также сообщило, что поисковые операции привели к изъятию цифровых доказательств и замораживанию рупий. 7,25 крор (880 тыс. долларов США) в виде срочных депозитов (FD), а также конфискация ювелирных изделий на сумму рупий. 35 лакхов (42 тысячи долларов). Расследование все еще продолжается.

Что вы думаете об этом случае? Дайте нам знать в комментариях ниже.