💬 Новое дело о криптовалюте на сумму 67 миллионов долларов от Министерства юстиции США: арестован один человек!

Новое дело о криптовалюте на сумму 67 миллионов долларов от Министерства юстиции США: арестован один человек!

К делам о криптовалютах в США добавилось новое.

На данный момент Министерство юстиции США заявило, что Билл Гуан, финансовый директор нью-йоркского издания Epoch Times, совершил отмывание денег на сумму 67 миллионов долларов с использованием криптовалют.

В иске Министерство юстиции утверждало, что Гуань возглавлял команду под названием «Зарабатывайте деньги в Интернете (MMO)», которую обвиняли в покупке доходов от преступлений за криптовалюту в пользу медиа-компании.

Предположительно, средства затем были переведены на банковские счета, связанные с «Великой Эпохой», членами MMO и другими участниками, которые открыли различные счета, используя украденную личную информацию.

Эти операции продолжались с 2020 года по апрель 2024 года.

Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, заявил в своем заявлении, что Билл Гуан был арестован, и сказал:

«Предполагается, что Билл Гуан, финансовый директор глобальной газеты и медиа-компании, вступил в сговор с другими людьми, чтобы принести пользу себе, своей медиа-компании и ее филиалам, отмывая десятки миллионов долларов в виде пособий по страхованию по безработице, полученных обманным путем, и других доходов, полученных преступным путем. «Сегодняшние обвинения отражают постоянную приверженность Управления генерального инспектора Министерства труда США энергичному обеспечению соблюдения закона против тех, кто способствует мошенничеству посредством отмывания денег, и защите целостности финансовой системы США».

«Предполагается, что Билл Гуан, финансовый директор глобальной газеты и медиа-компании, вступил в сговор с другими людьми, чтобы принести пользу себе, своей медиа-компании и ее филиалам, отмывая десятки миллионов долларов в виде пособий по страхованию по безработице, полученных обманным путем, и других доходов, полученных преступным путем.

«Сегодняшние обвинения отражают постоянную приверженность Управления генерального инспектора Министерства труда США энергичному обеспечению соблюдения закона против тех, кто способствует мошенничеству посредством отмывания денег, и защите целостности финансовой системы США».

Что касается действий Гуана, Уильямс сказал: «Под руководством Гуана члены команды MMO и другие лица были вовлечены в вымогательство десятков миллионов долларов преступных доходов, включая доходы от мошеннически полученных пособий по страхованию по безработице, загруженных на десятки тысяч предоплаченных дебетовых карт». Доходы от преступления часто приобретались за криптовалюту участниками схемы, включая членов команды MMO и других лиц, работающих с ними, с использованием конкретной криптовалютной платформы по сниженным ставкам примерно от 70 до 80 центов за доллар. " сказал.

*Это не инвестиционный совет.