💬 Европол проводит облаву на «денежных мулов», отмывших 10 миллионов долларов для крипто-мошенников

Европол проводит облаву на «денежных мулов», отмывших 10 миллионов долларов для крипто-мошенников

Власти Италии, Португалии и Европола провели рейды против двух сетей по вербовке денежных мулов, предположительно работающих на крипто-мошенников. Полиция заявила, что ей не хватает опыта для отмывания более 10 миллионов евро (10,8 миллиона долларов).

В период с 21 по 27 мая полиция провела обыски во Франции, Италии и Румынии, задержав 11 подозреваемых и предполагаемого организатора схемы отмывания денег. В ходе пятнадцати обысков в домах также были изъяты криптовалюты, ювелирные изделия и электронные устройства.

Сети «денежных мулов» работали на организованную преступную группу, которая зарабатывает свою криптовалюту с помощью мошенничества. В ходе этих операций мошенники нацелены на миллионеров, заинтересованных в недвижимости, выдавая себя за участников международного инвестиционного фонда.

В Европоле заявили: «Преступники связались с жертвами, назначили встречи в роскошных ресторанах или отелях и поручили им загрузить приложения для управления криптовалютами. Как только жертвы установили приложение, преступники использовали сложные технические инструменты, чтобы взять под контроль криптокошельки».

Читать далее: Еще одна китайская схема отмывания денег, связанная с Deltec и Tether

Полиция обнаружила сети мулов после отслеживания криптовалюты мошенников. Преступники платят денежным мулам комиссию за получение своих средств и переводят их на счет, контролируемый другой третьей стороной.

Европол утверждает, что главным виновникам мошенничества с криптовалютами «не хватало технических знаний» для отмывания своей прибыли, которая превысила 10 миллионов евро (10,8 миллиона долларов), и они обратились за помощью к сетям «денежных мулов».

Денежные мулы стали настолько серьезной проблемой, что Европол запустил собственную кампанию #DontBeaMule, чтобы повысить осведомленность об их использовании.