💬 Начинается судебный процесс над обвиняемыми в мошенничестве с майнингом криптовалют HashFlare на сумму 575 миллионов долларов

Начинается судебный процесс над обвиняемыми в мошенничестве с майнингом криптовалют HashFlare на сумму 575 миллионов долларов

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции (DOJ), двое граждан Эстонии, Сергей Потапенко и Иван Турыгин, которым обоим 39 лет, которым предъявлены многочисленные уголовные обвинения, связанные с их предполагаемой ролью в массовом мошенничестве с криптовалютой, вчера впервые предстали перед судом.

Потапенко и Турыгин были арестованы в Таллинне, Эстония, в ноябре 2022 года после предъявления обвинения по 18 пунктам обвинения, выдвинутого Западным округом Вашингтона. В обвинительном заключении утверждается, что с 2015 по 2019 год обвиняемые управляли мошенническим сервисом по добыче криптовалюты HashFlare.

Через свой бизнес эта пара якобы заманила сотни тысяч жертв для приобретения контрактов на сумму более 550 миллионов долларов. Эти контракты якобы обещали клиентам долю виртуальной валюты, добытой предполагаемыми обширными операциями по добыче полезных ископаемых HashFlare.

Однако Министерство юстиции утверждает, что HashFlare имела минимальные мощности для майнинга и участвовала в менее чем 1% рекламируемого майнинга биткойнов. Когда инвесторы пытались вывести предполагаемую прибыль от майнинга, Потапенко и Турыгин либо сопротивлялись выплатам, либо использовали виртуальную валюту, купленную на открытом рынке, а не добытую, как было обещано.

В другой схеме в мае 2017 года Потапенко и Турыгин привлекли не менее 25 миллионов долларов через инвестиции в Polybius, компанию, которая, как они утверждали, должна была сформировать виртуальный валютный банк. Несмотря на обещания дивидендов от прибыли Polybius, банк так и не был создан, а большая часть средств, как утверждается, была переведена на счета, контролируемые ответчиками.

Министерство юстиции также утверждает, что ответчики отмывали доходы через подставные компании, фальшивые контракты и счета-фактуры, используя средства для приобретения 75 объектов недвижимости, шести роскошных автомобилей, кошельков для криптовалюты и тысяч машин для майнинга криптовалюты.

Обвинения против Потапенко и Турыгина включают в себя сговор с целью совершения электронного мошенничества, 16 пунктов электронного мошенничества и один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Каждое обвинение влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Под редакцией Стейси Эллиотт.

Примечание редактора: эта статья была написана при участии AI. Отредактировано и проверено Стейси Эллиотт.