💬 Сотрудник банка крадет 2 100 000 долларов у клиентов, создает сеть несанкционированных транзакций и незаконных счетов: обвинительное заключение Министерства юстиции

Сотрудник банка крадет 2 100 000 долларов у клиентов, создает сеть несанкционированных транзакций и незаконных счетов: обвинительное заключение Министерства юстиции

Министерство юстиции США (DOJ) обвиняет сотрудника банка в создании сети несанкционированных транзакций и незаконных счетов, в результате чего у клиентов было украдено более 2,1 миллиона долларов.

В обвинительном заключении по 17 пунктам Министерства юстиции говорится, что оно обвиняет Юэ Цао из Уинфилда, штат Иллинойс, в предполагаемом банковском мошенничестве, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и участии в денежных операциях с имуществом, полученным преступным путем, в связи со схемой кражи средств со счетов жертв кражи личных данных. .

В период с мая 2022 года по апрель 2023 года Цао обвиняется в мошенничестве с неназванным банком в Огайо, в котором он работал, и его клиентами путем перевода их средств на счета, которые находились под его контролем, включая счета, которые он открыл на имя клиентов, и все это без их имени. знания или полномочия.

По данным Министерства юстиции, Цао якобы перевел украденные деньги со счетов клиентов для личного использования.

Агентство сообщает, что Цао был «аналитиком количественного моделирования» и мог использовать свою должность, чтобы находить клиентов, которые еще не зарегистрировались в онлайн-банковских услугах – в основном пожилых людей – и регистрировать их, используя их имена с поддельными адресами электронной почты без их имени. знание.

После того, как клиенты были невольно подключены к онлайн-банкингу, Цао якобы использовал эти счета для несанкционированных онлайн-переводов не менее 2,1 миллиона долларов США с реальных счетов жертв на счета, которые он открыл на имя жертв, и на свои собственные финансовые счета.

Дело расследовалось отделением ФБР в Кливленде, а уголовное преследование ведет помощник прокурора США Эдвард Брайдл.

Сгенерированное изображение: Midjourney