💬 Суд Великобритании заключил в тюрьму женщину за отмывание 150 биткойнов, связанных с мошенничеством на 5,6 миллиарда долларов

Суд Великобритании заключил в тюрьму женщину за отмывание 150 биткойнов, связанных с мошенничеством на 5,6 миллиарда долларов 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Суд Великобритании заключил в тюрьму женщину за отмывание 150 биткойнов, связанных с мошенничеством на 5,6 миллиарда долларов

Королевский суд Саутварка в Лондоне, Великобритания, приговорил женщину к тюремному заключению за отмывание биткойн-денег, связанное с инвестиционным мошенничеством на миллиард долларов.

Цзянь Вэнь был приговорен почти к семи годам тюремного заключения в пятницу после того, как был признан виновным в отмывании денег в связи с мошенничеством в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов (6,4 миллиарда долларов США).

Женщина заключена в тюрьму за отмывание доходов от мошенничества с биткойнами на сумму 6,4 миллиарда долларов в ходе лондонского суда

Женщина приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за отмывание огромных сумм биткойнов, связанных с инвестиционным мошенничеством на сумму 5,6 миллиардов долларов в Китае https://t.co/mbUvTgvhb1 – Bloomberg Crypto (@crypto) 24 мая 2024 г.

Женщина приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за отмывание огромных сумм биткойнов, связанных с инвестиционным мошенничеством на сумму 5,6 миллиардов долларов в Китае https://t.co/mbUvTgvhb1

– Bloomberg Crypto (@crypto) 24 мая 2024 г.

По данным Bloomberg, Цзянь Вэнь, бывший работник фаст-фуда, был приговорен к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за отмывание значительных сумм биткойнов, связанных с инвестиционным мошенничеством на сумму 5,6 миллиарда долларов США в Китае. По этому делу Вэнь был признан виновным в отмывании денег, связанных с примерно 150 биткойнами для китаянки в период с 2017 по 2022 год. Правоохранительные органы конфисковали более 61 000 биткойнов на сумму более 4 миллиардов долларов США.

Во время вынесения приговора в пятницу судья Салли-Энн Хейлз отметила, что преступление было сложным и требовало тщательного планирования, заявив: «Я не сомневаюсь, что вы знали, с чем имеете дело».

Несмотря на то, что Вэнь имеет британское и китайское гражданство, она последовательно отвергает все обвинения против нее и в настоящее время обжалует свой приговор. Она представила себя жертвой, которая просто следовала инструкциям женщины, настаивая на том, что она не знала о мошенническом происхождении средств. Ее адвокаты также представили Вэнь Цзянь еще одной жертвой организатора мошенничества, назвав этого человека «экспертным криминальным суперзлодеем», который воспользовался надежностью Вэнь Цзянь, прежде чем бросить ее.

Однако обвинение утверждало, что Вэнь руководствовалась жадностью и финансовой выгодой, утверждая, что она сыграла решающую роль в управлении криптокошельком, связанным со схемой отмывания денег. Прокуроры описали Вэнь Цзяня как «подставное лицо», которого использовал вдохновитель мошенничества для конвертации украденных средств в биткойны, вывода их из Китая и конвертации обратно в наличные.

Вэнь Цзянь настаивала на своей невиновности, утверждая, что она просто пыталась обеспечить лучшую жизнь своему сыну, отрицая три пункта обвинения в отмывании денег и утверждая, что она не знала о преступном происхождении Биткойна. Несмотря на ее заявления, в марте присяжные признали ее виновной по одному пункту обвинения, а по двум другим пунктам присяжные вынесли решение.

В марте присяжные признали Вэня виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег после судебного разбирательства, которое длилось почти два месяца и в ходе которого были представлены тысячи доказательств, включая сообщения в WhatsApp между Вэнем и предполагаемым вдохновителем.

Вэнь Цзянь приговорен к шести годам и восьми месяцам за отмывание денег по громкому делу о мошенничестве

42-летняя Вэнь пережила драматическую трансформацию своего образа жизни: она перешла от жизни в подвале китайского ресторана на вынос в восточном Лондоне к проживанию в особняке с шестью спальнями в зеленом пригороде и предавалась роскошным покупкам в Harrods после того, как она начала работать в ныне арестованная женщина, скрывающаяся от правосудия. Судья Хейлз отметил: «Я не сомневаюсь, что вы пришли насладиться лучшими вещами в жизни».

В отдельном заявлении адвокат Вэнь опроверг выдвинутые против нее обвинения в мошенничестве, заявив, что она приобрела значительные запасы биткойнов законным путем.

Судья Салли-Энн Хейлс подчеркнула, что, хотя доказательств причастности Вэнь Цзянь к мошенничеству не было, она осознавала, что имеет дело с преступными доходами. Она приговорила Вэнь Цзяня к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения по одному пункту обвинения в отмывании денег.

Недавно ЕС принял новое положение о борьбе с отмыванием денег (AMLR), направленное на регулирование поставщиков услуг криптоактивов (CASP). Это постановление наделяет подразделения финансовой разведки (ПФР) полномочиями по выявлению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Пакет законов, объявленный в среду, повлияет на криптовалютные биржи и брокеров, работающих в соответствии с Регламентом рынков криптоактивов (MiCA). Эти законы вводят «усиленные меры комплексной проверки», требуя от обязанных организаций, таких как управляющие криптоактивами, сообщать в ПФР о подозрительной деятельности.

Кроме того, новый надзорный орган, AMLA, будет контролировать реализацию. Эта широкая система ПОД/ФТ применяется ко всем финансовым учреждениям, включая CASP, и не специфична для криптовалют.

Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи

🚀